Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал накануне директора компании ООО Claims Manager Александру Грумеза. Его задержали по делу, в рамках которого ранее была арестована глава админсовета АО Moldasig Стелла Пахоми, а также бывший администратор АО Registru-Corect Владимир Тородий. Как сообщил NM источник в правоохранительных органах, Александру Грумеза задержан на 72 часа.
По данным источника, Грумеза — родной брат Стеллы Пахоми (входила в состав админсовета Moldova Agroindbank). По данным NM, он является директором Claims Manager — совместного центра по урегулированию страховых случаев компаний Asito, Moldasig и Alliance Insurance Group (бывшая Victoria Asigurări). Центр был создан в августе 2013 года, а сама компания зарегистрирована в апреле 2013 года. Ее учредителем является латвийская Peklo Management, которая также некогда была акционером Victoriabank и Moldasig.
Александру Грумеза подозревается в соучастии в отмывании денег, мошенничестве и присвоении имущества в особо крупных размерах. По этому же делу подозреваемыми проходят Стелла Пахоми и Владимир Тородий.
Речь идет об уголовном деле трехлетней давности, связанным с незаконным отчуждением пакетов в размере 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Акции MAIB были отчуждены у двух сестер — Галины Яблочкиной и Светланы Куриловой, а также еще 73-х более мелких акционеров MAIB (Яблочкина и Курилова унаследовали 10,93 тыс. акций MAIB стоимостью более 11 млн леев — около 1% эмиссии).
Схема отчуждения предполагала переоформление акций на граждан Украины и Молдовы по фиктивным доверенностям. Изменения в структуре собственников фиксировал регистратор Registru-Corect.
Затем акции вносились в уставной капитал шотландской AMG Invest Limited и британской E-Rich Limited. Впоследствие акции были перепроданы третьей стороне — Dilnoro Grup и Ostryn Business Limited. Хранившиеся в Registru-Corect документы, подтверждающие право собственности, были утеряны.
Обвиняемыми по делу проходят сотрудники полиции столичного сектора Рышкановка, задействованные в мошеннических схемах, — Анатолий Джураев и Октавиан Попынин, сейчас они находятся на свободе.
Напомним, Стеллу Пахоми задержали 22 марта, затем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о ее предварительном аресте на 30 дней. Владимир Тородий был задержан 30 марта.
