bnm.org

НБМ получил итоговый вариант доклада Kroll-2


Национальный банк Молдовы (НБМ) получил итоговый вариант второго доклада американских агентств Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Вскоре, отчет передадут следственным органам. Как сообщает пресс-служба НБМ, документ содержит информацию о мошеннической схеме, которая привела к банкротству Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Отчет вместе с оперативными данными о передвижении средств представители агенства на следующей неделе передадут следственным органам Молдовы. Следователи из Kroll подтвердили свою открытость для дальнейшего сотрудничества с молдавскими правоохранительными органами и готовы помочь возвратить  украденные средства, сообщают в НБМ.

newsmaker.md/rus/novosti/natsbank-opublikoval-vtoroy-doklad-kroll-chto-nuzhno-znat-o-novom-otchete-35306

Напомним, краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании было опубликовано на сайте НБМ 21 декабря 2017. В нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, раскрыта связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

РИА Новости

«Нас убили. Газеты больше нет». «Новая газета» объявила о закрытии после 30 лет работы

Известное российское независимое издание «Новая газета» 30 октября официально объявило о прекращении работы. Журналисты вынуждены закрыться из-за беспрецедентного давления властей РФ, выселения из исторического офиса в Москве и блокировки финансирования. Полный текст прощального заявления редакции опубликовало издание Meduza.

Накануне стало известно, что редакцию выселяют из здания в Потаповском переулке в центре Москвы, где журналисты проработали 29 лет. В связи с этим будет закрыт и музей убитой журналистки Анны Политковской, располагавшийся в ее бывшем рабочем кабинете. По информации The Economist, окончательное решение о закрытии коллектив принял на собрании 26 октября.

Давление на издание планомерно усиливалось: после начала полномасштабного вторжения России в Украину власти заблокировали сайты «Новой газеты» и лишили ее регистрации СМИ. В сентябре 2026 года издание объявили «иностранным агентом».

В своем заявлении, которое полностью приводит Meduza, журналисты подчеркивают, что прекращение работы — это результат целенаправленных действий властей и спецслужб.

«Нас убили. 9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет. Российские власти и российские спецслужбы заставили редакцию прекратить работу», — говорится в обращении.

В «Новой газете» добавили, что после начала военных действий журналистов лишили возможности говорить о главных событиях, вернули жесткую цензуру, отняли типографию и лишили регистрации СМИ. Из-за этого многие сотрудники редакции ранее были вынуждены покинуть страну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: