НЦБК: Молдова в 2015 году не участвовала в так называемой «российской схеме» по отмыванию денег


Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) опровергла информацию о том, что в 2015 году продолжала использоваться схема отмывания российских денег через молдавские банки при участии судебных исполнителей.

Напомним, в минувшую пятницу начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко сообщил на пресс-конференции, что «в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений, связанных с так называемыми обнальными площадками по незаконному выводу средств за рубеж. В частности, выявлены факты вывода за рубеж свыше 700 млрд рублей ($10,6 млрд) по схеме, которая была связана с выводом денег из РФ в Молдову и далее в офшоры».  

«Речь идет о серьезных преступлениях, в совершении которых участвовали более 10 банков и около 20 иностранных офшорных компаний», — цитировал Курносенко ТАСС.

newsmaker.md/rus/novosti/mvd-rossii-shemy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldovu-prodolzhali-rabotat-i-v-2015-g-25215

В молдавской Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег утверждают, что 16 мая 2014 года поток денежных средств был остановлен — деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.

«Были предприняты меры в рамках уголовного дела, открытого 14 февраля 2014 года по ст. 243 Уголовного кодекса — «Отмывание денег», — говорится в сообщении для прессы.

Чтобы установить происхождения этих денежных средств и их конечных получателей, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег «в рамках своих полномочий инициировала сотрудничество с 65 аналогичными иностранными службами, включая структуры Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии и России».

Таким образом, с 2012 по 2015 годы молдавская Служба запрашивала у российских коллег и других специализированных служб информацию о российских компаниях, которые участвовали в судебных разбирательствах, данные с корреспондентских счетов российских банков, а также сведения о получателях денег, проходивших через счета в Moldindconbank.

В Службе отмечают, что правоохранительные органы России, получив информацию из Молдовы, открыли четыре уголовных дела в отношении трех физических лиц — менеджеров различных банков, включая «Русский земельный банк». Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ задержали бизнесмена Александра Григорьева — совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе, банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка».

В Службе по предупреждению и борьбе с отмывания денег подчеркивают, что расследование продолжается. 

 

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

«Достойная отставка», «прогнивший корабль» и досрочные выборы. Как политики отреагировали на уход Мунтяну

Заявление Александра Мунтяну об уходе с поста премьер-министра вызвало бурную реакцию политиков. Представители оппозиции потребовали досрочных выборов и обвинили PAS в новом политическом кризисе, а некоторые назвали его решение достойным. NM собрал мнения политиков об отставке главы правительства.

Мэр Кишинева и лидер партии MAN Ион Чебан заявил, что в отставку должна уйти «вся власть PAS и Майя Санду», после чего необходимо провести досрочные выборы. «Вероятно, человек [Александр Мунтяну] больше не выдержал. Посмотрим, что будет дальше, но ситуация в Молдове крайне серьезная», — сказал Ион Чебан.

Депутат и лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк обвинил власти в том, что они отправили в отставку проевропейское правительство в разгар экономического кризиса. По его словам, его партия готова к любому сценарию досрочных выборов. Он также обратился к гражданам с вопросом, «нужно ли и имеет ли смысл выходить на улицы».

«Почему вы отправили проевропейское правительство в отставку в разгар экономического кризиса, когда нужно было работать? (…) Мы не требовали отставки Мунтяну и не призывали менять европейский курс. Мы лишь говорили вам: прекратите обеднять Молдову. (…) Разве не вы играете на руку Москве? (…) Вам даже оппозиция не нужна — вы сами друг другу глаза выкалываете», — заявил Василе Костюк.

Мэр Бельц Александр Петков поблагодарил Мунтяну «за сотрудничество, понимание проблем муниципия Бельцы и искреннее желание содействовать их решению». «Надеюсь, такой подход к отношениям между центральными и местными властями сохранится и в дальнейшем», — добавил Александр Петков.

Депутат и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Мунтяну «вовремя покинул корабль, который оказался прогнившим». «Он принял правильное решение. Понял, что работать там не с кем. И это только начало конца самой циничной, лицемерной и коррумпированной власти за всю историю страны. Общество ждет и требует досрочных выборов», — написал Игорь Додон.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что отставка премьер-министра «не решает главную проблему Молдовы». По мнению Усатого, новый премьер должен срочно сформировать рабочую группу из представителей всех парламентских фракций, внепарламентских партий и экспертов в ключевых областях. Эта группа должна разработать национальную программу управления страной.

«Если сформировать такое правительство и разработать такую программу невозможно, единственным демократическим решением остаются досрочные парламентские выборы», — заявил он.

Усатый напомнил, что ранее «неоднократно призывал Мунтяну уйти в отставку еще во второй половине мая». «Да, это произошло примерно на месяц позже. Но задержка связана не с тем, что кто-то хотел сохранить его в должности, как утверждали многие. По моей оценке, к тому моменту еще просто не нашли и не убедили человека, готового возглавить новое правительство», — добавил он.

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур, который в последнее время обнародовал в том числе информацию о MoldATSA, заявил, что лишь «помог разрушить систему, которая давно прогнила». «Это не моя заслуга, а моя обязанность — разоблачать схемы кумовства и коррупции в высшем руководстве Молдовы. Конструкция давно прогнила, я лишь подтолкнул ее», — написал Галбур.

По его мнению, Молдовой должно управлять многопартийное правительство. «Иначе мы не сможем добиться успеха и примирить общество. Любая партия, которая управляет страной в одиночку, изначально обречена на внутреннюю коррупцию, интриги, борьбу и, как следствие, провал. Срок годности PAS истек», — добавил он, позже назвав отставку Мунтяну «достойной».

Лидер партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) Арина Спэтару назвала причину, которую Мунтяну указал в заявлении об отставке, «чрезвычайно серьезной». «Граждане имеют право знать, кто мешал премьер-министру исполнять свой мандат. Кто на самом деле принимает решения в государстве? (…) Если кандидатуру премьера предложила и поддержала президент, то она должна взять на себя ответственность за это правительство, а не перекладывать ее на других», — заявила Арина Спэтару.

Лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах считает, что, если бы Мунтяну не ушел сам, его бы отстранили. По ее словам, ранее она советовала премьеру «не ждать, пока его унизительно выставят за дверь». «Вижу, что он прислушался. Пусть и с опозданием, но принял правильное решение», — сказала Ирина Влах.

Лидер Европейской социал-демократической партии Василе Бумаков прокомментировал отставку словами: «Взял игрушки и ушел». «Об уходе Александра Мунтяну с поста премьера я говорил еще 3 марта. Эта отставка показывает, что реальная ситуация крайне серьезная. Нас втягивают в новый политический кризис, чтобы прикрыть скандал с непомерными зарплатами и торговлей влиянием со стороны народных избранников», — заявил он.

Депутат блока «Альтернатива» и лидер партии «Развития и объединения Молдовы» Ион Кику назвал произошедшее неординарным событием. «Впервые премьер-министр, располагающий значительной поддержкой в парламенте, подал в отставку спустя всего несколько месяцев работы», — сказал Кику.

Бывший лидер партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Дину Плынгэу, который сейчас является депутатом от PAS, заявил, что будущему правительству необходимо привлекать и тех, кто критикует власть. По его словам, в состав нового кабинета следует включить представителей внепарламентских партий или хотя бы людей, которые в 2015–2019 годах «стояли на одной сцене», но затем разошлись по разным политическим силам и сферам деятельности.

«Лично я на заседаниях фракции очень критически высказывался о работе господина Мунтяну и экономического блока правительства. Основная критика касалась налоговой политики. В остальном я считаю его хорошим человеком с добрыми намерениями. О других обсуждаемых или предполагаемых разногласиях мне ничего не известно», — добавил Дину Плынгэу.

В партии DA заявили, что «процесс очищения государственных учреждений от вредных практик, фаворитизма и назначений по принципу родства или партийной принадлежности необходимо довести до конца независимо от того, кто возглавит следующее правительство». «Будущее правительство должно отказаться от узкопартийной логики и назначить на должности компетентных, порядочных и хорошо подготовленных людей, в том числе представителей других проевропейских партий и гражданского общества. Принадлежность к политической группировке, родственные связи или кумовство не могут быть критериями назначения на государственные должности», — говорится в заявлении.

***

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил, что 3 июля завершает свой мандат и покидает должность главы правительства. «Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой уверенностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. Когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я решил уйти», — заявил Мунтяну.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей неизвестно о противоречиях, которые мешали бы Александру Мунтяну исполнять обязанности премьер-министра в соответствии «со своими принципами».

Единственной претензией на встрече с Санду Мунтян озвучил его личные отношения с Даном Перчуном. Президент отказалась рассказать подробности.

В Молдове отставка премьер-министра автоматически влечет за собой отставку всего правительства. Министрам не нужно отдельно подавать заявления об уходе.

После отставки премьер-министра президент Молдовы проводит консультации с парламентскими фракциями и выдвигает кандидата на должность главы правительства. Кандидат представляет парламенту программу работы и состав кабинета и просит депутатов выразить ему вотум доверия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: