Наццентр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал на 72 часа бывшего администратора АО Registru-Corect Владимира Тородия. Он задержан по делу, в рамках которого была арестована глава админсовета АО Moldasig Стелла Пахоми, ранее входившая в админсовет Moldova Agroindbank (MAIB). Об этом NM сообщил источник в проавоохранительных органах.
Он подозревается в соучастии в отмывании денег и присвоении имущества в особо крупных размерах.
Стелла Пахоми была задержана 22 марта. Затем суд удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном аресте на 30 дней. Пахоми подозревают «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах». Речь идет об уголовном деле двухлетней давности, касающемся незаконного отчуждения пакетов акций разной величины у акционеров MAIB. Согласно материалам дела, подозреваемая использовала схему, благодаря которой получила 17189 акций MAIB (1,66% от объема эмиссии). Для этого, говорится в материалах дела, Стелла Пахоми подделала доверенность.
«14 марта 2013 года Стелла Пахоми для заметания следов осуществила выемку документов из Registru-Corect при помощи сотрудников столичного инспектората полиции сектора Рышкановка. Выемка 89 актов передачи акций была осуществлена под видом расследования уголовного дела. Все документы правоохранителям были переданы Стеллой Пахоми. 75 дел, в том числе с именами тех кто осуществлял транзакции исчезли», — говорится в материалах дела.
