В Молдове раскрыли преступную группу, членов которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 40 млн леев. Как отметила прокуратура по особым делам 2 октября, на незадекларированные деньги подозреваемые основали авиакомпанию. Глава правления FlyOne Владимир Чеботарь сказал NewsMaker, что обвинения властей не обоснованы и являются ложью.
Прокуратура с оргпреступностью и особым делам совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы расследуют деятельность организованной преступной группы, фигурирующей в деле о налоговом уклонении и отмывании денег на сумму более 40 млн леев.
Согласно расследованию, начиная с 2016 года и до сих пор члены группы действовали скоординированно, распределяя роли и используя различные юридические лица (включая доверенных посредников) для уклонения от уплаты налогов и сборов.
В то же время скрытые от налоговой финансовые средства использовали для основания авиационной компании на сумму почти 41 млн леев, которую, предположительно, скрыли и легализовали как в Молдове, так и за рубежом.
Только за 2016 финансовый год сумма незадекларированных и неуплаченных налоговых обязательств перед бюджетом оценивается почти в 5 млн леев.
1 октября 2026 года при поддержке следователей провели обыски в офисах, жилых помещениях и транспортных средствах подозреваемых, и изъяли бухгалтерские документы, наличные деньги, компьютерную технику, черновики документов и другие материалы, имеющие отношение к делу.
Расследование продолжают для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к делу.
Глава правления FlyOne Владимир Чеботарь сказал NewsMaker, что обвинения властей является ложью. «Все средства, вложенные в создание и развитие компании, получены исключительно от предпринимательской деятельности, задекларированной в налоговых органах, с которой были рассчитаны и полностью уплачены налоги. У нас также есть подтверждения от налоговых учреждений. (…) Действия и заявления прокуратуры представляют собой неудачную попытку оправдать злоупотребление и запугивание, используемые частными интересами для принудительного захвата прибыльного бизнеса», — сказал Чеботарь.
***
Напомним, накануне правоохранительные органы провели обыски в офисах авиакомпании FlyOne, а также по местам жительства ее совладельцев и ряда сотрудников. Следственные мероприятия прошли утром 1 октября на фоне затяжного конфликта между руководством авиаперевозчика и государственными структурами, которые ранее потребовали изменить структуру контроля над компанией. Информацию об обысках подтвердили NM глава правления авиакомпании Владимир Чеботарь, а также премьер-министр Василе Тофан.
Премьер заверил, что из его кабинета никто не звонил, чтобы вмешаться в процесс.
«Если у вас складывается впечатление, что кто-то звонит прокурорам и говорит им, что делать, хочу заверить вас, что это так не работает. Если бы я когда-либо позволил себе позвонить прокурору и дать указания, этот прокурор имел бы полное право сообщить об этом, а меня бы арестовали за вмешательство в правосудие. Хочу заверить вас, что из моего кабинета точно никто не звонил, чтобы вмешаться в процесс, и, думаю, из других кабинетов исполнительной власти тоже. Поэтому я намерен позволить прокурорам выполнять свою работу так, как они умеют лучше всего», — заявил Тофан, отвечая на вопрос NM во время пресс-конференции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
