Обвиняемого нет, судья уходит в отпуск. Дело о хищении 126 млн из Banca Sociala потерпит до июля


Первое заседание суда по делу о хищении 126,8 млн леев из Banca Sociala, которое должно было состояться 16 мая, перенесли на 18 июля. Отмену заседания судья объяснил отсутствием одного из подсудимых, а перенос слушаний на два месяца — своим уходом в отпуск. Всего подсудимых по этому делу шестеро:  пять членов админсовета банка и руководитель фирмы, получившей и не вернувшей кредиты. 

Среди обвиняемых — председатель и вице-председатель административного совета Banca Sociala (находится в процессе ликвидации), трое его членов и глава фирмы, которая получила в банке кредиты и не вернула их.

Один из обвиняемых — председатель совета банка Валентин Кунев не пришел на заседание суда. Его адвокат объяснил это состоянием здоровья своего клиента, который перенес операцию.

В связи с отсутствием одного из обвиняемых судья Евгений Бешеля решил перенести заседание на 18 июля, объяснив столь продолжительный срок своим уходом в отпуск.

Как сообщила NM пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Михаела Тарлапан, подсудимых по этому делу обвиняют в нанесении банку ущерба в особо крупных размерах. Речь идет о выданных в 2103 году и не возвращенных кредитах на сумму 126,8 млн леев.  

Если их признают виновными, им грозит штраф от 2350 до 3350 условных единиц или лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права пять лет заниматься определенной деятельностью.

Напомним, осенью 2014 года стало известно, что из трех молдавских банков — Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank мошенническим путем вывели миллиард долларов (тогда около 14 млрд леев). 

Тогда же правительство решило выдать этим банкам кредиты на ту же сумму, а затем перевела эти деньги в разряд госдолга. BEM, Banca Socială и Unibank решили ликвидировать, сейчас они находятся в процессе ликвидации.

К 1 января 2019 года, по официальной информации, банки вернули государству 1,758 млрд леев.  

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Молдове разразился скандал вокруг закупки газовых счетчиков дочерней компанией MoldovaGaz. Компанию обвиняют в переплате 33 млн леев. NM рассказывает, как и почем закупали счетчики, и почему MoldovaGaz не согласен с обвинениями НАРЭ.

Что за скандал?

Скандал вокруг закупки счетчиков предприятием Chișinău-Gaz получил огласку, после того как Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) опубликовало на этой неделе на своем сайте ответ бывшему члену админсовета Moldovagaz, члену блока «Вместе» (входят четыре партии) Сергею Тофилату.

Chișinău-Gaz — дочерняя компания Moldovagaz, которая отвечает за распределительные сети в Кишиневе (небольшие газопроводы, которые идут непосредственно в дома потребителей).

В своем ответе НАРЭ сообщило, что получило начале мая обращение от Службы информации и безопасности (СИБ), в котором говорилось о предполагаемых нарушениях Chișinău-Gaz при закупках у компаний Agronordteh-M и Multienergo. В результате НАРЭ провело внеплановую проверку и выявило «несоответствия» на 33 млн леев при проведении закупок.

Из ответа НАРЭ следует, что еще в декабре прошлого года было принято решение вычесть эти расходы из тарифа на дистрибуцию газа.

Как рассказал NM Сергей Тофилат, год назад он начал изучать тендеры, которые проводили дочерние компании Moldovagaz. «Выявил нарушения и обратился в СИБ и НАРЭ. Большая часть этих расходов — это счетчики, которые покупали у компании Multienergo (как следует из решения НАРЭ, речь идет о 200 тыс. счетчиков и переплате 32,5 млн леев — NM), которые закупили на 30% дороже, чем у официального поставщика — компании Orion», — отметил Тофилат.

Вторая компания Agronordteh-M, как следует из решения НАРЭ занималась строительством газораспределительных пунктов.

Тофилат также раскритиковал НАРЭ за то, что вышеназванное решение приняли на закрытом заседании 19 декабря 2024 года, хотя в тот же день регулятор провел открытое заседание, а о самом решении стало известно лишь после публикации НАРЭ на этой неделе.

В итоге блок «Вместе», куда входит Тофилат, потребовал отставки руководства Moldovagaz.

Что ответили в Moldovagaz?

Дочерняя компания Moldovagaz Chișinău-Gaz сообщила в пресс-релизе, что не согласна с решением НАРЭ, и в начале этого года отправила регулятору предварительное заявление, а после отказа НАРЭ принять это во внимание опротестовала решение регулятора в суде.

Врио главы Moldovagaz Вадим Чебан в беседе с NM рассказал, что для своего заключения относительно закупки счетчиков НАРЭ использовало таможенную стоимость счетчиков, к которой прибавило 20,5%, из которых 14,5% — накладные расходы, а 6% — норма рентабельности. «Проблема в том, что на закупки материалов и услуг не должны применяться нормы рентабельности. Эта норма применятся для строительных работ в госсекторе, но не для материалов. По этой логике мы должны, закупая служебные автомобили у автодилера или канцтовары, тоже думать о надбавке», — пояснил Чебан.

Он отметил, что это системная проблема, и действия НАРЭ, по его мнению, — это злоупотребление. По его словам, стоимость одного счетчика составляла около 900 леев и входила в инвестиционный план компании, утвержденный ранее НАРЭ. «У нас вышло 24%. Вот эту разницу чуть более чем в 3% умножили на количество счетчиков и вышла эта сумма. С каких пор таможенная стоимость — это ориентир. Тенденциозный предвзятый подход. Это явно политические декларации Тофилата», — сказал Чебан.

Комментируя тот факт, что счетчики поставил не официальный дистрибьютор, Чебан отметил, что в этом нет нарушения закона. «Если дистрибьютор не участвовал тендере, нам что, не закупать тогда счетчики?», —задался он вопросом. о

Получить комментарии компаний Agronordteh-M и Multienergo не удалось. По контактному номеру Agronordteh-M , найденному в открытых источниках, представитель компании, услышав, что с ним общается журналист, бросил трубку, а затем сбросил повторный вызов. А указанный в открытых источниках телефон компании Multienergo не работал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: