Деньги

Pandora Papers: Плахотнюк переводил семье десятки миллионов долларов через офшорный траст в Новой Зеландии

Ольга Горчак
| 4 октября, 2021
09:34

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, как сообщило новозеландское издание tvnz.co.nz.

Как указали журналисты в досье, названном Pandora Papers, с 2011 года Плахотнюк перевел через новозеландский траст десятки миллионов долларов.

Эта информация стала известна после утечки миллионов документов компаний, предлагающих финансовые услуги в офшорах.

Документы Pandora Papers показывают, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году с новозеландским офисом офшорной фирмы Asiaciti в Окленде. Некоторые документы показывают, что бывшая жена Плахотнюка Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила пересылать ей в Швейцарию десятки миллионов долларов .

Как рассказали журналисты RISE Moldova, создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двоих детей.

Этим же документом они договорились, что при жизни Плахотнюк будет получать от доверительного собственника траста советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти — активами траста будут управлять исключительно в интересах членов семьи для их содержания и образования. Кроме того, в секретном документе указано, что управляющий траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) будет консультироваться с попечителями и бенефициарами траста, прежде чем осуществлять выплаты из денег организации.

Компания Asiaciti заявила, что руководствуется законодательством в своей деятельности.

Как сообщил BBC, более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников. В том числе президент России Владимир Путин.

Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил тогда NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что еще 4 октября Плахотнюк покинул Турцию.

Otiv Trust, Pandora Papers, главная, Новая Зеландия, плахотнюк

Доступ к ТВ, но не к интернету. Как содержат Плахотнюка под арестом

| 31 июля, 2026
15:30

Телевизор, холодильник и электрочайник, но без мобильного телефона и интернета. Национальная администрация тюрем рассказала NewsMaker, в каких условиях содержат под арестом бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Как отметили в Администрации тюрем, Плахотнюка содержат в отдельной камере согласно ст. 204 Исполнительного кодекса Молдовы. Согласно этой статье раздельное содержание предусмотрено для лиц, содержащихся под предварительным арестом, — от осужденных, а для осужденных, которым в силу занимаемой ими ранее должности может грозить расправа, — от остальных осужденных.

«Ему разрешают пользоваться телевизором, холодильником и электрическим чайником в соответствии с условиями соответствующих нормативных актов. В соответствии с положениями Исполнительного кодекса, заключенный пользуется правами и условиями содержания, гарантированными лицам, находящимся под превентивным арестом, включая предметы и продукты первой необходимости, предусмотренные исполнительно-уголовным законодательством», — рассказали в Администрации тюрем.

Однако Плахотнюку, как и остальным заключенным, запрещено пользоваться мобильным телефоном и иметь доступ к интернету.

Плахотнюк может встречаться с адвокатом, когда захочет, но перед этим подать запрос тюремным представителям.

«Что касается доступа к информации, задержанный пользуется правом пользования тюремной библиотекой и ее книжным фондом», — говорится в ответе ведомства.

Там подчеркнули, что Плахотнюк не пользуется никакими привилегиями, и его содержат как всех людей, находящихся под предварительным арестом.

Răspuns Plahotniuc by EcaterinaNaconecinîi

Напомним, суд Буюкан признал Владимира Плахотнюка виновным по всем пяти пунктам обвинения по делу о краже миллиарда. Совокупно его приговорили к 19 годам тюремного заключения. Суд также постановил взыскать с него $57,9 млн и €5,1 млн. Адвокат Плахотнюка пытается обжаловать приговор в Апелляционной палате. Первое заседание в АП запланировано на 24 августа.

Ранее адвокат сказал, что Плахотнюк оценивает условия его содержания как «терпимые».

***

Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025 года, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. В Кишиневе его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму № 13. Срок ареста несколько раз продлевали.

Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых — дело о краже миллиарда. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, контролируемые Иланом Шором, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных средств. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.

О краже около €1 млрд из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Национальный банк ввел в этих банках специальное управление, а затем власти приняли решение об их ликвидации (процесс продолжается до сих пор). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на сумму, эквивалентную украденной — около 14 млрд леев или по курсу того времени примерно €1 млрд. Как поясняли власти, эти кредиты были необходимы, чтобы избежать паники на банковском рынке. В счет этого долга правительство выпустило и передало Нацбанку государственные облигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых со сроком погашения 25 лет. Эти средства перевели в разряд государственного долга. С учетом процентов за 25 лет общая сумма выплат составит 24,5 млрд леев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!