Полиция выявляет людей, которые получали деньги от преступной группировки через «Промсвязьбанк»

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил 22 октября, что выявляет граждан, которые получали деньги от преступной группировки через российский «Промсвязьбанк». Правоохранители рассказали, что граждане «продавали» голоса на выборах и референдуме.

«На основании решения суда мы инициировали процедуру сбора обновленных данных о всех пользователях из Молдовы, связанных с „Промсвязьбанком“. Речь идет о гражданах, которые получали денежные средства от преступной группировки „Шор“. Переводы осуществляли через российский банк. Деньги выплачивали за голос на выборах или выбор варианта „Нет“ на референдуме», — рассказали в полиции.

Правоохранители уточнили, что эти данные позволят установить личности всех людей, которые получили деньги через российский банк. «Принятие денег за голос квалифицируется как пассивная коррупция. Людям, причастным к этому делу, грозит штраф до 37,5 тыс. леев. В соответствии с законом, тех, кто будет сотрудничать со следствием, освободят от уплаты штрафа», — сообщили в полиции, пообещав представить подробности в ближайшее время.

***

В Молдове «Промсвязьбанк» стал известен, после того как власти Гагаузии (башкан Гагаузии Евгения Гуцул связана с находящимся в розыске политиком Иланом Шором) заключили с банком соглашение «о сотрудничестве и поддержке». Власти Гагаузии утверждают, что пенсионеры и бюджетники ежемесячно получают «от наших партнеров» надбавку около 2 тыс. Они должны получать их на банковские карты платежной системы «Мир». Однако в Молдове, за исключением территории Приднестровья, карты «Мир» не работают. Перевести деньги на карту молдавского банка стало сложнее, после того как система денежных переводов «Золотая корона» отменила онлайн-переводы в Молдове.

В августе в Молдове заблокировали доступ к сайтам «Промсвязьбанка». Пресс-секретарь спецслужбы Даниела Мынзат рассказала, что СИБ подала запрос на блокировку доступа пользователей к сайтам «Промсвязьбанка», после того как установила, что он действует в обход положений закона «О деятельности банков» на территории Молдовы и «в интересах организованной преступной группы, руководимой иностранными спецслужбами».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В четырех населенных пунктах Модовы 1 июня проходит второй тур выборов мэра. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 21:00.

Второй тур выборов мэра проходит в коммуне Болдурешты Ниспоренского района, селе Табаны Бричанского района, коммуне Киперчены Оргеевского района и селе Талмаз района Штефан-Водэ.

По данным ЦИК, в этих населенных пунктах открыли девять участков для голосования. К 9:00 правом голоса воспользовались 789 избирателей, или 5,77%.

Граждане, которые не могут приехать на избирательный участок, могут запросить переносную урну для голосования дома до 14:00. К заявлению необходимо приложить медицинскую справку.

Следует отметить, что среди кандидатов в мэры Болдурешты — бывший мэр коммуны Никанор Чокинэ, который фигурирует в уголовном деле. По данным следствия, в ночь на 20 февраля 2024 года он сбил насмерть 14-летнего подростка. В полиции сообщили, что мэр был за рулем служебного автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, отключил мобильный телефон и не появлялся ни дома, ни на работе. Пока правоохранители его разыскивали, подозреваемый пытался скрыть следы преступления — сменил номера на автомобиле и инсценировал новое ДТП. Он также привлек знакомого, чтобы тот помог ему поменять номера, ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать наказания. Известно, что сообщнику мэра грозит штраф до 42,5 тыс. леев или три года тюрьмы.

Водителю же грозит до семи лет тюрьмы и лишение водительских прав. За то, что он покинул место аварии, мужчине также грозит штраф до 42,5 тыс. леев или лишение свободы на срок до 2 лет.

В середине марта ЦИК прекратил полномочия Чокинэ, так как он не исполнял свои обязанности в течение 5 месяцев из-за отстранения на время следствия. Но спустя две недели Чокинэ вернулся на работу, так как местные советники назначили его исполняющим обязанности мэра. Позже суд Унген по ходатайству Госканцелярии приостановил это решение, но проведения новый выборов мэра села Болдурешты, назначенных на 18 мая.

Чокинэ решил баллотироваться на новый срок. В первом туре он занял первое место, набрав 47% голосов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: