США ввели санкции против российской компании, созданной осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, сообщает «Медиазона». В минфине США назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и которую использует Иран для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией».
Также агентство по борьбе с финансовыми преступлениями запретило финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции с участием субагентов A7 и призвало их сообщать о подозрительной активности, связанной с этой сетью.
По данным властей США, с января 2025 года по июнь этого года через сеть A7 прошло более $17 млрд. В минфине США утверждают, что ее использовали в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР) и киберпреступники.
В апреле издание «Проект» выпустило расследование, в котором говорилось, что у A7 есть более 20 компаний-прокладок, а под санкциям находятся только три из них, из-за чего банки продолжают пропускать платежи сети. По информации журналистов, среди клиентов A7 есть как минимум 25 российских компаний из санкционных списков ЕС и США. Пять из них связаны с производством или поставками боевых дронов, которые российская армия использует на войне в Украине.
Недавно расследование издания Financial Times (FT) показало, что сеть вывела более $6,9 млрд через международную банковскую систему в обход санкций. Схема работала через цепочку компаний-пустышек: они открывали счета в зарубежных банках, подключенных к SWIFT, чтобы оплачивать зарубежные счета в интересах российских импортеров. Более половины всех выявленных финансовых потоков в итоге уходили в Китай. В мае 2025 года Великобритания внесла А7 в санкционные списки. Журналисты подчеркивают, что реальный масштаб операций А7 может быть значительно больше $6,9 млрд, так как в утекших логах обнаружено еще около 17,5 тыс. платежей, сумму которых установить не удалось.
А расследование The New York Time показало, что всего за четыре месяца 2025 года сеть провела транзакции на $500 млн, около $100 млн из которых прошли через банки Кыргызстана. Сеть использовали для обхода западных санкций и закупки компонентов для беспилотников, используемых Россией в войне против Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
