Генпрокуратура передала в суд десятое уголовное дело по расследованию мошенничества в Banca de Economii (BEM). Дело возбуждено по фактам выдачи заведомо невозвратных кредитов, чем банку был нанесен ущерб в особо крупных размерах, передает «Инфотаг».
По информации Генпрокуратуры, в 2010-2011 годах председатель и четверо членов кредитного комитета банка приняли решение о выдаче кредитов трем фирмам на сумму эквивалентную 244 млн леев ($12 млн). Однако, несмотря на прекращение фирмами выплат по кредитам, кредитный комитет не приостановил финансирование, спровоцировав нанесение ущерба банку.
Председатель кредитного комитета находится под стражей, а члены комитета оставлены на время следствия на свободе. С целью возмещения ущерба прокуроры инициировали наложение ареста на их имущество.
По законодательству пятеро фигурантов дела могут быть приговорены либо к штрафу, либо осуждены на срок до шести лет.