Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств по делу бизнесмена Вячеслава Платона. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, Платон, управляя и будучи бенефициаром ряда компаний, организовал незаконное выведение средств из Banca de Economii (BEM). Об этом 24 февраля сообщила антикоррупционная прокуратура.
По данным прокуратуры, правоохранители допросили 10 свидетелей, а также рассмотрели протоколы и документы, относящиеся к делу. Однако судебный процесс затянулся: «защита неоднократно подавала ходатайства о переносе заседаний или вовсе не являлась в суд, за что получила санкции». Прокуратура также столкнулась с трудностями при вызове свидетелей, а сложность дела приводила к тому, что допросы длились по несколько заседаний.
Как сообщили в антикоррупционной прокуратуре, предварительное слушание также затянулось. «Адвокаты Платона подавали множество ходатайств, включая отвод судьи и международные правовые запросы. Суд удовлетворил их и направил их в несколько стран», — заявили в прокуратуре.
Суд перейдет к рассмотрению доказательств, представленных защитой.
* * *
В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.
Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.
Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».
Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика. Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».
Летом 2021 году Платона объявили в розыск. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
