Прокуроры задержали семь человек по делу об отмывании денег через сеть заправочных станций


Антикоррупционная прокуратура совместно с управлением спецопераций МВД провела в субботу, 3 марта, около 30 обысков по делу об отмывании денег через одну из топливных компаний. По итогам обысков задержали семь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры. По данным портала Mold-street, речь идет о компании Datario, которая владеет сетью заправочных станций Vento.

По данным следствия, один из обвиняемых, обладая долей 60% в уставном капитале топливной компании и будучи директором другой фирмы с тем же видом деятельности, использовал служебное положение, финансовые и административные ресурсы для отмывания денег.

«С 2012 года по настоящее время сообщники преследовали цель получить контроль и в некоторых случаях право собственности на заправочные станции, принадлежащие предприятию с иностранным капиталом. В своей деятельности подозреваемые использовали денежные средства, чье происхождение не было установлено. Предполагается, что, пытаясь скрыть происхождение средств, злоумышленники выводили средства из предприятия с иностранным капиталом в пользу собственных компаний. Позже эти компании заключали договоры на использование заправочных станций под другой торговой маркой», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуроры по борьбе с коррупцией провели более 30 обысков в домах, в автомобилях и в кабинетах подозреваемых. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 309 500 леев, 57 700 евро, 41000 долларов, 50000 фунтов стерлингов, пистолет, охотничье ружье без документов, бухгалтерская отчетность.

Следствие ведет Антикоррупционная прокуратура при содействии управления спецопераций Национального инспектората расследований МВД.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Петр Влах объявил о своем выдвижении на пост башкана Гагаузии: Хочу разоблачить всех лжепатриотов

Бывший депутат парламента Петр Влах объявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат на пост башкана Гагаузии на выборах 15 ноября. О своем решении политик сообщил 16 сентября на пресс-конференции, которую провел на трех языках — русском, румынском и гагаузском.

«Объявляю о решении баллотироваться как независимый кандидат на пост башкана Гагаузии. Я иду на эти выборы с твердым намерением разоблачить всех лжепатриотов, всех авантюристов, которые играют в игры вокруг Гагаузии и хотят использовать автономию для достижения своих интересов. Я иду на эти выборы с намерением превратить их в соревнование решений, программ и идей развития региона», — сказал Влах.

Экс-депутат утверждает, что своим участием в выборах хочет предложить Гагаузии «реальную альтернативу» тем, кого он называет «авантюристами».

«Я создам единый фронт с жителями автономии, и вместе мы выявим всех, у кого есть скрытые интересы, связанные с Гагаузией. Уверен, что вместе мы сможем избавиться от лжедрузей, которые заявляют о своей любви к автономии, но делают это только с согласия своих хозяев. Гагаузия и гагаузы заслуживают уважения и реального шанса жить в условиях демократии и процветания. Я сделаю все, чтобы это стало реальностью», — добавил Влах.

Кто такой Петр Влах

Петр Влах — юрист, бизнесмен и политик родом из Комрата. В 2003–2008 годах он был независимым советником муниципального совета Комрата, а с 2008 по 2010 год — депутатом Народного собрания Гагаузии, где возглавлял комиссию по делам молодежи и спорта.

С 2010 по 2014 год Влах был депутатом парламента Молдовы от Либерально-демократической партии (ЛДПМ). Параллельно в 2011–2014 годах он возглавлял комиссию по правам человека Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В 2015–2019 годах Влах вновь был независимым советником муниципального совета Комрата. В августе 2025 года он вступил в партию «Альянс за объединение румын» (AUR).

Отметим, что помимо Влаха о желании баллотироваться уже объявили: Федор Гагауз, Александр Стояногло и Григорий Узун — о его выдвижении объявил пока Игорь Додон.

***

Напомним, в Гагаузии 15 ноября пройдут двойные выборы: депутатов Народного собрания и башкана. С датой в Комрате не могли определиться почти год, а Кишинев «помог» провести оба голосования в один день. Таким образом, в автономии одним махом может полностью смениться руководство. О том, как разрешился гагаузский электоральный кризис, какую роль в выборах сыграет Кишинев и что они значат для Комрата, — в материале NM.

Ранеевице-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Постика рассказал, что кандидатам на выборах башкана Гагаузии впервые придется доказывать знание государственного языка. По словам Постики, окончательный механизм проверки кандидатов пока не утвержден, и ЦИК только предстоит разработать соответствующие правила. 

Глава офиса Госканцелярии в Комрате Сергей Чернев призвал жителей Гагаузии бойкотировать выборы башкана. В эфире передачи на канале NTS 9 сентября чиновник обвинил власти в нарушении прав гагаузских избирателей из-за требования к кандидатам знать государственный язык.

ЦИК на заседании 15 сентября приступила к организации региональных выборов в Гагаузии. ЦИК утвердил регламенты выдвижения и регистрации кандидатов, сформировал избирательный совет автономии, а также установил финансовые потолки для предвыборной кампании и одобрил список рекламных агентств, которым разрешат размещать политическую и предвыборную рекламу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: