Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам 27 декабря возбудила уголовное дело против Вячеслава Платона. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн леев. Новое руководство прокуратуры распорядилось начать проверку действий должностных лиц прокуратуры, которых подозревают в том, что ранее они содействовали Платону в этом уголовном процессе.
Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, Платона подозревают в уклонении от уплаты налогов в 2012-2015 годах на сумму 7 млн леев.
Это уголовное дело возбудили на основании отчета прокурора, сделанного еще в сентябре 2021 года. Как отметили в прокуратуре, ранее во время повторного рассмотрения уголовного дела против Платона этот прокурор снял обвинение с бизнесмена.
«По непонятным причинам прежнее руководство прокуратуры не распорядилось рассмотреть заключение прокурора, как того требуют обязательные положения Уголовно-процессуального кодекса, а предпочло направить отчет в следственные органы как простую информацию. После смены руководства прокуратуры во время проверки отказа от обвинения проверили и другие действия, которые могут говорить о содействии Вячеславу Платону в этом уголовном процессе», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ноябре прокуратура зарегистрировала отчет прокурора, который провел расследование. После изучения отчета и заключения Государственной налоговой службы прокуратура возбудила против Платона уголовное дело.
Прокуратура намерена провести служебное расследование.
Осенью 2021 года против сбежавшего в Лондон бизнесмена Вячеслава Платона завели три уголовных дела. В ноябре Платону предъявили обвинение по делу о рейдерской атаке на Moldova-Agroindbank. Прокуроры утверждают, что в 2011-2015 годах «преступники» получили под свой контроль 43,11% акций Moldova-Agroindbank общей стоимостью 28 млн леев. Для этого они использовали поддельные документы и деньги, полученные в результате отмывания денег по схеме «Ландромат». После этого, по версии прокуроров, акции продали компаниям, реальным бенефициаром которых был Платон. 12 ноября суд Чекан выдал ордер на арест Вячеслава Платона, так как он проигнорировал повестку на допрос по этому делу.
Кроме того, в Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 11 ноября вызвали Платона, чтобы предъявить ему обвинения по делу об отмывании денег по схеме «Ландромат». Это обвинение, как отметили в прокуратуре, Платону предъявили в России, которая попросила Молдову оказать юридическую помощь по этому делу.
3 декабря против Платона возбудили дело о нанесении ущерба на 20 млн леев Национальному бюро страховщиков автотранспортных средств. По версии следствия, в 2014-2015 годах Платон создал группировку, члены которой, действуя как юридические лица и используя поддельные документы, присвоили со счетов ассоциации 19,5 млн леев. Прокуроры также потребовали заочно арестовать Платона по этому делу.
