Пытались продать уран за € 3 млн. Молдавские правоохранители раскрыли международную преступную группу

В Молдове задержали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Об этом 31 июля сообщили в пресс-релизе Генерального инспектората полиции. По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщили в полиции, с 2019 года подозреваемый получал крупные суммы из неустановленных источников, не декларируя доходы в Налоговой службе. Затем, по данным следствия, он использовал централизованные и децентрализованные криптоплатформы для перевода, обмена и обналичивания виртуальных активов. Такая схема позволила скрыть происхождение денег.

В рамках расследования правоохранителям удалось выявить транзакции на общую сумму более $5,8 млн, бенефициарами которых стали физические и юридические лица.

Кроме того, во время обысков следователи получили доступ к криптокошельку подозреваемого, где хранились активы на сумму свыше $326 тыс. Полиция считает, что эти средства получены в результате преступной деятельности.

Мужчину задержали. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным источников NewsMaker, это дело может быть связано с незаконным финансированием и подкупом избирателей на предстоящих парламентских выборах. В полиции подтвердили, что это одна из рассматриваемых версий. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.