ТАСС

Расследование RISE: Как была устроена группировка Плахотнюка

Портал RISE Moldova опубликовал 28 декабря расследование о том, как зарабатывали деньги приближенные беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Журналисты установили структуру преступной группировки, отметив, что за кражу миллиарда в «ОПГ Плахотнюка» отвечала группа другого беглого олигарха Илана Шора.

Как напоминает издание, в Молдове Плахотнюка заочно обвинили в создании преступной организации. По информации журналистов RISE, члены организации или «ОПГ Плахотнюка» делились на приближенных, членов семьи и доверенных лиц Плахотнюка и тех, кто исполнял указания руководства.

«Преступная организация включала несколько преступных групп, которые создавались и управлялись определенными людьми. Эти иерархии специализировались на определенных областях: банковской, экономической, налоговой, судебной, политической, СМИ и др. Они непосредственно участвовали в осуществлении преступлений. Схемы готовили с помощью вербовки и отбора новых членов, а также руководства публично разоблаченными лицами, имеющими особый статус в иерархии организованной преступной группы. ОПГ Плахотнюка обеспечивала внешне законный характер своей преступной деятельности», — отмечает RISE.

Среди преступлений «ОПГ Плахотнюка» числится хищение средств из банковской системы Молдовы, захват чужого бизнеса, создание монополий, мошенничество и шантаж.

По данным следствия, Плахотнюк, «намереваясь придать своим действиям видимость законности и публично показывая себя координатором экономических и социальных процессов в стране, а также имитируя дистанцирование от непосредственной деятельности преступной организации, лидером которой он является», в 2010 году вступил в Демпартию, благодаря которой стал депутатом парламента и публичным деятелем.

При этом, как установило следствие, примерно с 2011 по 2012 год Владимир Плахотнюк, «стремясь избежать своего разоблачения, привлек к преступной деятельности организации гражданина Шора Илана, которого убедил участвовать в преступной деятельности», возложив на него задачу обеспечить технические и организационные аспекты хищения миллиарда из банковской системы страны. «Одна из целей и задач преступной организации состояла во взятии под контроль и хищение крупных сумм денег из нескольких коммерческих банков, в том числе BC Banca de Economii SA, BC Unibank SA, BC Banca Socială SA», — цитирует издание расследование прокуратуры.


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

В Кишиневе суд рассматривает дело Марины Таубер: Сторонники депутата устроили протест

В суде Кишинева сектора Буюканы 4 августа проходит последнее заседание по делу депутата Марины Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании бывшей партии «Шор». Ее сторонники собрались на противоположной стороне улицы и скандируют: «Марина — наш герой». Сама Таубер в конце прошлого года покинула Молдову и с тех пор не возвращалась в страну.

Утром полиция оцепила территорию возле здания суда Буюкан. Сторонники Таубер собрались через дорогу, они скандируют: «Марина — наш герой», «Долой диктатуру».

«Сегодня мы пришли поддержать нашего лидера — вице-председателя партии „Шор“ Марину Александровну Таубер, которую знают в стране и за ее пределами. Это целеустремленный человек, который прошел через все ужасы ада», — заявила депутат Регина Апостолова, выступая перед собравшимися.

По ее мнению, дело против Таубер сфабриковано.

Напомним, прокуратура запросила для Марины Таубер 13 лет тюрьмы. По версии следствия, будучи кандидатом от партии «Шор» на выборах мэра Бельц в 2021 году она намеренно и по предварительной договоренности с руководством формирования и с преступной группировкой, возглавляемой Шором, получила на свою предвыборную кампанию более 9,7 млн леев. При этом, сообщают прокуроры, часть денег объявили пожертвованиями от 104 человек, которые на самом деле никаких денег партии не давали.

Таубер также обвиняют в том, что она, будучи вице-председателем партии «Шор», получила от преступной группировки Шора еще 195,5 млн леев незаконного финансирования на продвижение формирования и захват власти в Молдове.

Свою вину депутат не признает. В конце прошлого года она покинула Молдову и с тех пор не возвращалась в страну.

Сообщалось, что Таубер находится в России. В июне она вместе с коллегой Василием Болей и лидером партии «Шанс» Алексеем Лунгу приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: