MAIB

Расследование RISE: на отмытые через «Ландромат» деньги покупались акции Moldova Agroindbank


Как минимум $13 млн из $20 млрд, «отмытых» в 2010-2014 гг. через молдавские суды и банк Moldindconbank, вернулись в Кишинев и были инвестированы в покупки акций Moldova Agroindbank (MAIB). Об этом говорится в расследовании, опубликованном RISE Moldova. В нем также фигурирует имя предпринимателя Вячеслава Платона.

Корреспонденты RISE проследили транзакции, в результате которых офшорные компании, представленные подставными лицами или доверенными лицами c Украины, в 2013-2014 гг. стали акционерами MAIB. Средства на покупку акций, как выяснили журналисты, поступали от так называемого «Ландромата» — крупнейшей в Восточной Европе операции по «отмыванию» денег с использованием молдавской банковской и судебной системы. В общей сложности через эту схему в 2010-2014 гг. из России было выведено по меньшей мере $20 млрд.

В 2013-м и 2014 году кипрская Azyol Development Ltd купила в два транша 4% акций MAIB за $3,54 млн. До этого средства прошли как минимум через счета шести офшорных компаний. Схема, по информации RISE, была следующей: молдавский судоисполнитель Светлана Мокан на базе судебного приказа, вынесенного молдавским судьей, получает на свой счет, открытый в Moldindconbank (MICB), деньги из российских компаний, а затем перечисляет их на счета британских компаний, открытых в латвийских банках. После множества транзакций между иностранными компаниями деньги доходят до Azyol Development Ltd, которая покупает акции MAIB.

Недавно акции Azyol были аннулированы. Это было сделано после того как Национальный банк Молдовы (НБМ) выявил, что компания действовала в сговоре с другими акционерами, владевшими в общей сложности 39,5% акций MAIB. Как следует из закона о финансовых учреждениях, если есть взаимоотношения или договоренность между определенными лицами при покупке более 1% акций банка, акционер обязан проинформировать об этом НБМ. Это не было сделано.

Деньги, прошедшие через «Ландромат», как следует из расследования RISE, получал и другой акционер MAIB — латвийская Dilnoro Group SIA, чьи интересы представляет гражданин Украины Анатолий Микосянчик. Деньги также прошли через множество банков из разных стран, и в итоге вечной 2013 года на них были куплены 0,4% акций MAIB (4093 акции) за 4,4 млн леев ($337 тыс.). В банковской выписке назначение денег указано, как «покупка строительных материалов».

22 марта 2013 года Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) из-за подозрительности операций приостановила операции компании Dilnoro с 4093 акциями MAIB.

Позже Dilnoro продала большую часть акций MAIB британскому офшору Hessond Solution Ltd., который, по информации RISE, также получил деньги из «Ландромата». Интересы компании представляет украинец Валентин Канавченко. Обе компании входят в консорциум, который в 2013 году согласованно выкупил около 40% акций MAIB. Впоследствии Hessond Solution Ltd. также обязали продать их 4,49% акций банка, как и другие компании из «консорциума»

Еще одной компании, которая, по информации RISE, участвовала в «Ландромате» и в покупке акций MAIB, была американская Felina Investment Ltd. В апреле 2015 года компания одолжила британской Tush Enterprises Ltd. $819 тыс. В тот же день британская компания выкупила 0,9% акций MAIB.

Tush Enterprises Ltd. зарегистрирована в Великобритании в 2014 году 38-летним бывшим полицейским Иваном Любимовым. Он согласился встретиться в Киеве с журналистами RISE, но отказался назвать имена настоящих конечных владельцев Tush Enterprises. «Отправьте запрос на почту и я вам отвечу, но после консультаций с моими адвокатами. У меня нет никакой компании… Я не замешан в какой-либо криминальной деятельности и не обязан вам что-то говорить», — сказал он.

Между тем компания-заемщик Felina Investments Ltd., по информации RISE, связана с бизнесменом Вячеславом Платоном: в 2001 году, он одолжил этой компании $60 млн наличными.

Вячеслав Платон, напомним, был задержан 25 июля украинской Службой безопасности и Генпрокуратурой. Произошло это всего через несколько часов после того, как он был объявлен в международный розыск молдавскими правоохранительными органами. В Кишиневе его обвиняют в банковском мошенничестве и отмывании денег, в том числе через схему «Ландромат». 28 июля украинский суд решил арестовать Платона на 40 дней. За это время Киеву предстоит рассмотреть запрос Кишинева об экстрадиции бизнесмена.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

«В СССР построили много домов культуры, которые забросили. А мы развиваем культуру ради людей». Продан ответил на вопросы оппозиции о здании филармонии

Министр культуры Серджиу Продан, пришедший на заседание парламента для презентации проекта по созданию фонда кинематографии, ответил на вопрос оппозиции, где деньги, собранные на восстановление Национальной филармонии, и что на них сделали. Продан, отвечая на вопрос депутата от ПСРМ Владимира Односталко, сказал, что нынешние власти развивают культуру «для людей, ради людей, и филармония — это не только стены, это — артисты». Тогда как во времена СССР построили много культурных центров, которые оказались заброшенными.

«Во времена Советского Союза построили много залов, огромных культурных центров, которые забросили еще в советское время. (…) У нас есть дома культуры на тысячу и более мест в населенных пунктах с 70 домами», — сказал Продан.

По его словам, нынешние власти развивают культуру «для людей, ради людей, и филармония — это не только стены, это — артисты», которые «с гордостью представляют нас».

Что касается восстановления сгоревшего в 2019 году зала Национальной филармонии, по словам министра, министерство культуры сразу займется этим, «как только бюджет позволит». Но прежде «нужно удовлетворить все потребности деятелей культуры».

«В первую очередь, это позволит нам инвестировать в инфраструктурные проекты для работы этих людей. Мы будем инвестировать именно тогда, когда эти инвестиции будут возможны и будут объемными. А до тех пор Национальная филармония работает. К сожалению, я не видел вас на мероприятиях, организованных филармонией, на фестивале Descopera, хотя и отправлял вам приглашение. (…) Не беспокойтесь о ситуации с филармонией. Филармония — это, прежде всего, артисты», — ответил Продан, обращаясь к Односталко.

Министр объяснил, что те 6 млн леев, которые граждане пожертвовали на восстановление здания филармонии после пожара в 2019 году, хранятся в министерстве финансов. Но они предназначены именно для строительства здания. А что касается подготовки к строительству, разработки проекта, по словам Продана, министерство провело конкурс.

«Первое место заняла компания из Германии, второе — из Молдовы, третье — из Германии. Цены разные. Речь идет об инвестициях в размере от 35-40 до €75 млн — это для скромной филармонии. А мы хотим акустическую филармонию, которая пробудила бы желание у великих мировых артистов приехать и выступить здесь, на нашей сцене», — сказал министр.

Ранее в телеэфире Серджиу Продан рассказал, что министерство культуры сделало все необходимые шаги, чтобы провести международный конкурс на создание проекта строительства филармонии. И нашло партнера — Европейский инвестиционный банк, который готов выделить кредит на льготных условиях. «Единственной проблемой является возможность правительства взять на себя ответственность за этот кредит. Потому что бюджетные деньги направлены прежде всего на культурные мероприятия, и только во вторую очередь на капитальные инвестиции».

***

Напомним, пожар в Национальной филармонии практически уничтожил здание изнутри. Причиной возгорания, согласно отчету судебной экспертизы, стал контакт раскаленных стальных частиц, образовавшихся при резке стальных труб шлифовальной машиной, с находящимися рядом горючими материалами.

Пока не построили новое здание филармонии, артисты работают во Дворце Республики. Хотя, как признался Продан, «этот зал совсем не подходит для работы филармонии, потому что с точки зрения акустики — это катастрофа».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: