Татьяна Султанова, NewsMaker

РБК: В России следствие проверяет роль Усатого в «молдавском ландромате»

В России Следственный комитет (СК) расследует роль лидера «Нашей партии» Ренато Усатого в выводе из России денег по схеме «молдавский ландромат». Об этом 16 октября сообщил РБК со ссылкой на три знакомых с ходом расследования источника.

Как заявляют источники РБК, пока Усатый проходит свидетелем. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров холдинга группы «1520». Как показало следствие, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществляли в интересах бывших совладельцев подрядчика Российской железной дороги (РЖД) строительного холдинга группы «1520».

СК расследует также причастность к этой схеме бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

Как отмечает РБК, бенефициаров группы «1520» обвиняют в передаче взятки (не менее 2 млрд руб.) бывшему полковнику главного управления МВД России по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года задержали бывшего совладельца «1520» Валерия Маркелова, в марте заочно арестовали другого совладельца компании Бориса Ушеровича.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб. «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами полковника Захарченко, говорят собеседники РБК.

Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.

Схема отмывания средств действовала так: в молдавских судах формировали ложную задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдовы.  Служба приставов обеспечивала их взыскание после поступления средств в Молдову, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S. A., их направляли на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников РБК.

По словам знакомого с ходом следствия собеседника РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем был советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».
«Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого», — говорит собеседник РБК. По его словам, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S. A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности $99,3 млн и $155,9 млн. «Новая газета» в 2017 году писала, что Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год был единственным бенефициаром двух компаний — Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A., зарегистрированных в Белизе и Панаме.

Еще один источник, близкий к следствию, подтвердил РБК информацию о проверке участия Усатого и Крапивина в отмывании средств. Он рассказал, что Дмитрий Захарченко курировал деятельность группы компаний «1520». «Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика при обналичивании денежных средств, разваливались», — отметил собеседник.

В 2018 году следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко, сказал источник РБК. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года неподалеку от него находился Ренато Усатый. В ноябре у него прошел обыск.

Как отмечает РБК, в 2016 году власти Молдовы возбудили против Ренато Усатого уголовное дело, после этого он уехал в Москву. Но после ареста Маркелова он уехал из России в Германию на лечение, затем переехал в Румынию, заявив, что президент Игорь Додон собирается организовать его преследование. Но в июне 2019 года Усатый вернулся в Молдову.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Трамп сообщил о размещении атомных подлодок США после перепалки с Медведевым

После того как между президентом США Дональдоv Трампом и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым возникла перепалка, глава Белого дома сообщил, что направит две американские атомные подводные лодки «в соответствующие регионы». Какие именно регионы, Трамп не уточнил, сообщает BBC.

Скандал между Трампом и Медведевым начался с того, что Медведев неоднократно высказывался о Трампе в своем Telegram-канале. В одном из постов в начале недели Медведев так прокомментировал требование Трампа приступить к мирному урегулированию войны в Украине в течении 10 дней: «Каждый новый ультиматум [Трампа] — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо [так экс-президента Джо Байдена называл сам Трамп]».

После этого Трамп призвал в соцсети передать «Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который до сих пор думает, что он президент, чтобы он следил за своими словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию».

А после того как Медведев посоветовал Трампу «вспомнить свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мёртвая рука“», американский президент пригрозил атомными подлодками.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне зампредседателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти безрассудные и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, не уточнив, где именно разместят подлодки.

Перепалку Трампа с Медведевым в одном из интервью прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что вряд ли Медведев выражает официальную позицию России, так как «не является значимой фигурой в российской политике».

***

Напомним, что недавно Трамп снова заявил, что разочарован в российском президенте Владимире Путине и намерен сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Позже Трамп сказал, что новый срок — 10-12 дней. После этого «будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: