rise.md

RISE: Социалисты получили €1,5 млн через багамский офшор, связанный с Россией


За несколько месяцев до избирательной кампании перед президентскими выборами компания Exclusiv Media, которая принадлежит депутату-социалисту Корнелиу Фуркулицэ, получила €1,5 млн (33 млн леев) от офшорной багамской компании Westerby Limited. Деньги дошли в Молдову на основании контракта о заеме, составленного на русском и английском языках, подписанного за три дня до перевода. Об этом говорится в расследовании RISE Moldova.

В контракте указано, что «все положения, касающиеся заключения, исполнения, споров, выплат пени по настоящему договору, регулируются материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации и подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Московской Торгово-промышленной палате». В документе четко не прописано, почему ссылаются на российское законодательство, учитывая, что офшор расположен на Багамах, счета в Швейцарии, а компания получает деньги в Молдове.

По информации RISE, багамский офшор ранее участвовал в других сделках с российским капиталом, и связан с Россией несколькими судебными делами, находящимися на рассмотрении в судах.

Как выяснилось, €1,5 млн были даны взаймы фирме Фуркулицэ на год под 1,7% годовых. Из 30 млн леев, полученных от Westerby Limited, более 20 млн леев получил наличными в банке администратор компании Exclusiv Media, мунсоветник от Партии социалистов Петру Бурдужа. Он заверил сотрудников банка, что деньги пойдут на «возврат финансовой помощи физическим лицам» и предоставление займа на текущие потребности заемщика.

Из документов, которые оказались у журналистов RISE, следует, что деньги дошли до физических лиц, связанных с Партией социалистов. Они получили беспроцентные займы от 300 до 500 тыс. леев. Крайний срок возврата — 31 декабря 2017 года. Среди заемщиков — спонсоры партии, ранее жертвовашие ей значительные суммы: Корнелиу Фуркулицэ, депутаты Владимир Односталко и Василе Боля, член ЦИК от социалистов Максим Лебединский, мунсоветники от ПСРМ Петру Кордуняну, Динарь Кожокару, Вадим Филипов и другие.

«Заем зарегистрирован в Нацбанке. Мы уложились в законодательные рамки. Это инвестиции, которые мы использовали для развития телевидения НТВ Молдова. Если думать о том, что некоторые выводят деньги из страны, то мы, наоборот, привели инвестициии в страну. Не вижу никакой проблемы», — заявил Бурдужа.

В ответ на публикацию RISE владелец Exclusiv Media Корнелиу Фуркулицэ написал на своей странице в Facebook, что все финансовые операции прошли в соответствии с национальным и международным законодательством. Он также сообщил, что Национальный центр по борьбе с коррупцией запросил все документы, относящиеся к этой сделке, и после проверки не обнаружил никаких нарушений .

«Мы никогда не использовали и не намерены использовать деньги из бюджета или украденные миллиарды из банковской системы, как это практикуется у нас в стране, как финансируют некоторые СМИ в Молдове. Ни один лей из этого кредита не было потрачен на деятельность партии. Сделки связаны исключительно с предпринимательской деятельностью», — заверил Фуркулицэ.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Максим Андреев/NewsMaker

Адвокат Плахотнюка: Процедура экстрадиции может занять до 30 дней

Процедура экстрадиции беглого олигарха Владимира Плахотнюка из Греции в Молдову может занять от 12 до 30 дней. Об этом сообщил его адвокат Лучиан Рогак в видеообращении, опубликованном 30 июля в Facebook. Он также утверждает, что молдавские власти пока не предоставили необходимые документы.

Рогак заявил, что Плахотнюк еще на прошлой неделе подписал согласие на экстрадицию в Молдову, однако «из-за особенностей процедуры в Греции» документы поступили в распоряжение прокуроров только 29 июля.

«То, что документы зарегистрировали позже, не означает, что господин Плахотнюк просил не экстрадировать его. Такого запроса не было», — подчеркнул адвокат.

По его словам, учитывая, что Плахотнюк согласился на экстрадицию, процедура может занять от 12 до 30 дней.

«Бывали случаи, когда экстрадиция занимала всего пять дней, если запрашивающее государство проявляло готовность к сотрудничеству и хотело, чтобы экстрадиция прошла оперативно. 29 июля греческим адвокатам Плахотнюка сообщили, что от властей Молдовы пока не поступили необходимые документы. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время. В противном случае, мы будем считать, что молдавские власти намеренно затягивают процесс», — заявил Рогак.

Генеральная прокуратура Молдовы пока не прокомментировала заявление адвоката Плахотнюка.

***

Беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу задержали 22 июля в аэропорту Афин при попытке вылететь в Дубай.

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным.

В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.

В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

Цуцу в Молдове обвиняют в незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах. Согласно материалам расследования Антикоррупционной прокуратуры, бывший депутат, занимая госдолжность с 2014 по 2019 год, получил из разных источников более 6,45 млн леев дохода. При этом его расходы за этот же период составили более 10 млн леев. Прокуроры считают, что Цуцу намеренно скрыл информацию о доходах и расходах, указав в официальном документе ложные данные.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: