Transparency International Moldova раскритиковала разработанный минюстом регламент получения молдавского гражданства в обмен на инвестиции. По мнению организации, это позволит сомнительным личностям легализовывать деньги, полученные преступным путем. В минюсте заявили о тщательном отборе потенциальных инвесторов, а авторы поправок к Закону о гражданстве и вовсе считают доводы НПО манипуляцией.
Поправки в Закон о гражданстве, позволяющие стать гражданином Молдовы крупному иностранному инвестору, вступили в силу 27 июня. Днем позже минюст опубликовал проект регламента реализации этих поправок на практике. Документ предусматривает, что молдавское гражданство смогут получить те, у кого хорошая экономическая и финансовая репутация, кто не представляет опасности или риска для страны и кто вложит в Фонд публичных инвестиций для устойчивого развития минимум €100 тыс. или инвестирует €250 тыс. в течение пяти лет в одну из стратегических отраслей, определенных правительством.
При этом регламент ограничивает число лиц, которые могут стать гражданами Молдовы — не более 5000. Однако в документе не сказано, идет ли речь о максимальном числе в целом или рассчитанном на какой-то период. Также в документе минюста указаны «стратегические» области, требующие инвестиций. Это сектор недвижимости, публичных финансов и публичных инвестиций (покупка государственных ценных бумаг).
С острой критикой властей выступила неправительственная организация Transparency International Moldova, которая считает нововведения опасными для страны.
В НПО отметили, что предложенные минюстом экономические отрасли не являются стратегическими для Молдовы, а наоборот, могут включаться в международные схемы отмывания денег, тогда как образование, информтехнологии, сельское хозяйство, пищевая промышленность и энергоэффективность действительно требуют прямых инвестиций.
В Transparency International-Moldova считают, что эти изменения разработаны с той же целью, что и законопроект о легализации капитала и налоговой амнистии, разработанный в конце прошлого года демократами во главе со спикером парламента Андрианом Канду.
Напомним, что его приняли в первом чтении, однако из-за острой критики Наццентра по борьбе с коррупцией, оппозиции и внешних партнеров авторы законопроекта отозвали документ.
Эксперт Transparency International-Moldova, экс-министр финансов Вячеслав Негруцэ уверен, что и эти изменения к Закону о гражданстве закон создают огромный риск для легализации прямо или косвенно финансовых средств сомнительного происхождения. Кроме того, он полагает, что Молдову и ее граждан вновь вовлекут в новые схемы вывода средств из страны с помощью новых инструментов для покрытия внутреннего госдолга.
Как следует из заявления организации, Transparency International Moldova вместе с другими НПО неоднократно предупреждала о рисках и последствиях поощрения и утверждения законодательных актов, которые принимают в интересах определенных групп и наносят ущерб интересам всего общества. Эти проекты, считают в организации, подрывают усилия по борьбе с коррупцией на высоком уровне, препятствуют расследованию банковского мошенничества и блокируют судебную реформу.
В связи с этим НПО обратились к внешним партнерам Молдовы с просьбой повлиять на молдавские власти, а также обратить внимание на решение парламента отдать ГЦБ в распоряжение потенциальных инвесторов, обладающих деньгами сомнительного происхождения, которые могут стать частью регионального и международного денежного оборота.
В свою очередь глава министерства юстиции Владимир Чеботарь отрицает указанные экспертами риски и опасения. По его словам, власти будут тщательно проверять каждого потенциального инвестора, происхождение его вложений и собственность, сообщает dw.com.
Один из авторов поправок Закона о гражданстве, депутат ДПМ Сергей Сырбу и вовсе назвал мнение НПО манипуляцией. В интервью Europa Libera он сказал, что принятые поправки соответствуют всем европейским стандартам и практикам. «Во многих странах ЕС и в США есть похожие положения и механизмы, позволяющие иностранным инвесторам получить гражданство», — подчеркнул Сырбу. Он добавил, что НПО постыдно дезинформируют общественность, а также отверг связь между поправками в закон о гражданстве и законопроектом о легализации капитала и налоговой амнистии, который впоследствии отозвали.
По словам депутата, Молдове следовало гораздо раньше использовать такую возможность привлечь в республику иностранные инвестиции. Он отметил также, что инвестиции в недвижимость, ГЦБ и финансовые инвестиции легче контролировать, поэтому эти секторы и отобрали для потенциальных инвесторов.
Сырбу сказал, что власти согласовали с партнерами по развитию регламент получения гражданства с помощью инвестиций, и документ рассмотрят на одном из ближайших заседаний правительства.
