Facebook/Argus-s

Счета подконтрольного Плахотнюку охранного агентства арестовали. Компания пыталась перевести деньги в Турцию

Антикоррупционна прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabank. Как сообщила 19 ноября пресс-служба Генпрокуратуры, агентство намеревалось перевести более 11,3 млн леев на счета офшорной фирмы в Турции.

Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования кражи миллиарда следователи и прокуроры выяснили, что 9 ноября 2020 года Argus-S начал переводить более $660 тыс. на счета, открытые компанией-нерезидентом OTIV PRIME SERVICES BV в Турции.

Прокуратура отмечает, что экс-лидер ДПМ находился до этого времени в Турции.

Учитывая, что эти компании — часть холдинга OTIV PRIME HOLDING BV, принадлежащего Плахотнюку, прокуроры заблокировали сделку, потребовав арестовать счета.

Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4 октября.

Согласно anticoruptie. md, начиная с 2015 года, наиболее выгодные контракты с государством заключила фирма с иностранным капиталом ООО Argus-S, учредителем которой была оффшорная компания OTIV PRIME SERVICES B V, являющаяся частью нидерландского оффшорного холдинга OTIV Prime Holding BV. Как сообщал тогда источник, Argus-S заключил договоры на оказание услуг со многими  клиентами, в том числе национальным оператором телефонной связи Moldtelecom, Poșta Moldovei, Moldova-Gaz, сетями автозаправочных станций Petrom-Moldova, Bemol и Lukoil Moldova. На протяжении многих лет компания Argus-S выигрывала миллионные аукционы на услуги обеспечения охраны некоторых государственных учреждений: Агентства публичных услуг или Главной государственной налоговой инспекции. Данные Государственного реестра государственных закупок показывают, что в 2017 году охранная компания Argus-S заключила с государственными учреждениями не менее 11 договоров на общую сумму свыше 6,6 миллиона леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Getty Images

В Париже вновь разрешили плавать в Сене — впервые с 1923 года

Река Сена в Париже вновь открыта для общественного купания впервые с 1923 года. Как сообщает 5 июля ВВС, в главной реке французской столицы выделили три зоны для желающих в ней поплавать: рядом с Эйфелевой башней, неподалеку от собора Парижской Богоматери и в восточной части города.

По информации СМИ, в зонах для купания установили раздевалки и душевые. На месте также будут дежурить спасатели, следящие за безопасностью купающихся. Все три зоны бесплатные и будут открыты до конца августа,

Купание в Сене запретили в 1923 году из-за опасности, которую представляли баржи и прогулочные суда, а также из-за стремительно ухудшающегося качества воды. Перед Олимпийскими играми летом 2024 года в очистку Сены вложили более €1,4 млрд. В июле прошлого года мэр Парижа Анн Идальго и другие члены Олимпийского комитета даже вошли в воду, чтобы доказать, что в реке безопасно плавать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: