Facebook/Argus-s

Счета подконтрольного Плахотнюку охранного агентства арестовали. Компания пыталась перевести деньги в Турцию

Антикоррупционна прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabank. Как сообщила 19 ноября пресс-служба Генпрокуратуры, агентство намеревалось перевести более 11,3 млн леев на счета офшорной фирмы в Турции.

Как отметили в прокуратуре, в ходе расследования кражи миллиарда следователи и прокуроры выяснили, что 9 ноября 2020 года Argus-S начал переводить более $660 тыс. на счета, открытые компанией-нерезидентом OTIV PRIME SERVICES BV в Турции.

Прокуратура отмечает, что экс-лидер ДПМ находился до этого времени в Турции.

Учитывая, что эти компании — часть холдинга OTIV PRIME HOLDING BV, принадлежащего Плахотнюку, прокуроры заблокировали сделку, потребовав арестовать счета.

Напомним, Плахотнюк проходит обвиняемым по одному из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд заочно выдал ордер на его арест.

Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года. Долгое время он прожил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. 28 августа Плахотнюк покинул США. Как сообщил NM посол США в Молдове Дерек Хоган, теперь у Плахотнюка нет возможности вернуться на территорию США. Генпрокуратура Молдовы 29 сентября отправила Турции запрос на экстрадицию Плахотнюка. 16 ноября турецкие власти сообщили Генпрокуратуре, что Плахотнюк покинул Турцию еще 4 октября.

Согласно anticoruptie. md, начиная с 2015 года, наиболее выгодные контракты с государством заключила фирма с иностранным капиталом ООО Argus-S, учредителем которой была оффшорная компания OTIV PRIME SERVICES B V, являющаяся частью нидерландского оффшорного холдинга OTIV Prime Holding BV. Как сообщал тогда источник, Argus-S заключил договоры на оказание услуг со многими  клиентами, в том числе национальным оператором телефонной связи Moldtelecom, Poșta Moldovei, Moldova-Gaz, сетями автозаправочных станций Petrom-Moldova, Bemol и Lukoil Moldova. На протяжении многих лет компания Argus-S выигрывала миллионные аукционы на услуги обеспечения охраны некоторых государственных учреждений: Агентства публичных услуг или Главной государственной налоговой инспекции. Данные Государственного реестра государственных закупок показывают, что в 2017 году охранная компания Argus-S заключила с государственными учреждениями не менее 11 договоров на общую сумму свыше 6,6 миллиона леев.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

colaj NM

Марина Кырнац рассказала о визите полиции и соцслужб: Все вели себя корректно и уважительно, но для детей это был стресс

Полиция и сотрудники соцслужб посетили 13 марта дом семьи блогера Марины Кырнац, которая ранее в интервью рассказала, что бьет своих детей. Блогер опубликовала в соцсетях видео, в котором вместе с мужем Теодором Кырнацем поделилась впечатлениями от визита. Пара подчеркнула, что представители соцслужб вели себя уважительно и корректно, но для их детей эта история стала источником стресса. «Я очень рад тому, что власти так оперативно отреагировали. Но я бы радовался еще больше, если бы они так реагировали на все сообщения о насилии над детьми, а не только на те, которые касаются медийных личностей», — посетовалТеодор Кырнац.

По словам Марины Кырнац, ее с детьми посетили полицейские и шесть сотрудников соцслужб. При этом женщина подчеркнула, что никаких реальных жалоб на насилие в ее семье не было. «Они пришли не потому, что была реальная жалоба на насилие, а потому, что некоторые организации неверно интерпретировали мои слова», — подчеркнула женщина.

Супруги заверили, что представители государственных учреждений вели себя ответственно и корректно, однако для детей этот визит стал стрессом. В завершение оба подчеркнули, что осуждают любые формы насилия, «особенно домашнее насилие».

Напомним, 4 марта блогер и многодетная мать Марина Кырнац рассказала в подкасте Fii cu Zina Bivol («Будь с Зиной Бивол»), что бьет своих детей. Блогер отметила, что сама в детстве подвергалась насилию, но считает это «эффективным методом воспитания», который передает своим детям.

На слова Кырнац отреагировала национальная коалиция Viața fără Violență («Жизнь без насилия»). Организация потребовала, чтобы полиция и народный адвокат по правам ребенка провели проверку, а также призвала ведущую подкаста Зину Бивол больше не приглашать Марину Кырнац и не публиковать материалы, которые нормализуют насилие.

Национальное агентство предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в семье (ANPCV) сообщило, что проведет проверку после заявлений блогера Марины Кырнац о том, что она бьет своих детей. Глава агентства Виорика Цымбаларь заявила, что обратится в компетентные органы, и призвала всех, кто знает о подобных ситуациях, поступить так же.

Блогер Марина Кырнац 12 марта выступила с разъяснениями после интервью, в котором рассказала, что бьет своих детей. Она заявила, что речь шла об «исключительных случаях», когда ребенок может навредить себе или другим, и выразила сожаление, если ее слова не так поняли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: