Защита мэра Оргеева Илана Шора представила результаты собственного расследования мошенничества в банковской сфере. В своем расследовании адвокаты опровергают отчет компании Kroll, где Шор назван главным выгодоприобретателем кражи миллиарда. Защита осужденного за мошенничество политика считает, что отчеты Kroll не заслуживают того внимания, которым их удостоили в Молдове, а само расследование не было независимым.
Адвокаты Денис Уланов, Юлиан Балан, Джеймс Рамсден и Николас Коннон представили на пресс-конференции собственный анализ отчетов американской компании. Они считают, что отчеты компании Kroll изначально отталкиваются от предполагаемой виновности Шора, игнорируя приговоры Филата и Платона.
«Доказательства демонстрируют, что именно они [Владимир Филат и Вячеслав Платон] настоящие бенефициары. Kroll проигнорировал доказательства прокуратуры. Молдавские судебные инстанции пришли к иным выводам в отношении Филата, Платона и Шора, а их решения нельзя игнорировать», — заявил адвокат из Великобритании Джеймс Рамсден.
Кроме того, адвокаты считают, что расследование Kroll было, по сути, расследованием Нацбанка и не было независимым. «Эти отчеты цитируют как факт или выводы, основанные на фактах, что не соответствует действительности. Они не заслуживают того внимания, которое получили в Молдове» — добавил другой адвокат Шора Николас Коммон.
Защита Шора утверждает, что американские следователи не установили настоящих бенефициаров кражи, из-за чего невозможно вернуть деньги . «Раз выводы Kroll верны, почему деньги не взыскали с Шора. Насколько мы знаем, не были предприняты меры для возврата средств», — отметил Рамсден.
Напомним, мэр Оргеева Илан Шор нанял известного лондонского адвоката Джеймса Рамсдена для расследования кражи миллиарда из молдавских банков и доказательства своей невиновности.
В феврале Джеймс Рамсден уже выступал с видеообращением, в котором говорил, что выводы Kroll о краже миллиарда из молдавских банков бездоказательны, а расследование предвзято.
В декабре 2017 года, напомним, Национальный банк Молдовы опубликовал краткое содержание второй части расследования, которое провели финансовые детективы Kroll, о мошенническом выводе денег из трех молдавских банков. Согласно выводам Kroll, координировала и руководила кражей группа компаний Илана Шора.
Конечные бенефициары кражи по-прежнему неизвестны. Имени бизнесмена Вячеслава Платона, которого в прошлом году приговорили к 18 годам тюрьмы за вывод денег из Banca de Economii, в отчете нет. Шор свою вину отрицает и считает, что на Kroll «зря потратили миллионы долларов». Адвокаты Шора подали иск против компании Kroll в Верховный суд Лондона.
Суд столичного сектора Буюканы, напомним, 21 июня 2017 года приговорил Шора к семи с половиной годам лишения свободы. Судья Андрей Никулча переквалифицировал обвинение: вместо мошенничества в особо крупных размерах Шора обвинили в нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. При этом первая статья предусматривает наказание от восьми до 15 лет, а вторая — штраф от 1350 до 2350 условных единиц или лишение свободы на срок до трех лет. Также Шора осудили за отмывание денег в особо крупных размерах. До вынесения окончательного приговора суд отпустил Шора на свободу под судебный контроль.
Приговор первой инстанции обжаловали в Апелляционной палате и Илан Шор, и прокуратура, которая просила для Шора 19 лет тюрьмы.
