По информации источников агентства Reuters, молдавские спецслужбы получили доказательства того, что некоторые сотрудники Федеральной службы безопасности России организовали схему вывода $22 млрд из России через молдавские банки, передает РБК.
Как отмечают истоники агентства, выведенные средства могли быть использованы для усиления «российского влияния» на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы в Кишиневе.
По информации собеседников агентства, речь идет о той схеме, к которой, по версии молдавской прокуратуры, причастен бизнесмен Вячеслав Платон.
Источники Reuters утверждают, что Россия, стремясь воспрепятствовать проведению расследованию об отмывании денег, не пропускает молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на замгенпрокурора Молдовы Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то, что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе».
В начале августа прокуратура Молдовы задержала бывших сотрудников Нацбанка страны по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.
Вячеслава Платона обвиняют в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдовы ущерба в сумме 800 млн леев ($40,5 млн). В августе 2016 года Киев экстрадировал бизнесмена в Молдову.
