TV8

Сообщника главы управления НЦБК, обвиняемого в незаконном обогащении, поместили под арест

Сообщника отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовного преследования Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) Генадие Танаса, обвиняемого в незаконном обогащении, поместили под предварительный арест на 30 суток. Об этом 3 февраля сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, не назвав имени подозреваемого.

Апелляционная палата (АП) одобрила запрос прокуроров об изменении меры пресечения для сообщника отстраненного от должности главы управления НЦБК. Его поместили под арест на 30 суток.

Также в прокуратуре рассказали, что Генадие Танаса 25 января освободили из-под домашнего ареста и перевели под судебный контроль.

Напомним, в декабре прошлого года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Танас фигурирует в деле о незаконном обогащении, указании ложных данных в декларации о доходах и незаконных финансовых махинациях. В офисе и доме подозреваемого, а также у его родственников прошли обыски. «Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, которые могут иметь отношение к делу», — заявили в прокуратуре, добавив, что вместе с Танасом задержали еще трех человек.

Ранее СМИ сообщили, что Генадие Танас владеет около 100 га сельсхозземель, а его брат и мать — владельцы нескольких парковочных мест в жилом квартале на улице Натальи Георгиу в Кишиневе. В 2020 году Танас переехал в квартиру своих родителей, купленную в этом квартале десять лет назад, купил новый автомобиль Skoda Superb, стоимость которого сопоставима со всеми его доходами, полученными в НЦБК за последний год,

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ЕС внес Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма

Еврокомиссия включила Россию в «черный список» стран Евросоюза из-за высоких рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Решение вступило в силу 29 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что эта мера «усилит финансовое давление на Кремль».

«Сегодня ЕС внес Россию в черный список стран Евросоюза. Это усложнит финансовые операции с российскими банками», — заявила Кая Каллас.

Она подчеркнула, что любой инструмент давления важен, чтобы вынудить Москву к «реальным переговорам» об окончании войны в Украине. При этом она заявила, что мирные переговоры в Абу-Даби не выглядят серьезными, учитывая продолжающиеся удары России по гражданской инфраструктуре Украины.

Включение страны в «черный список» ЕС влечет за собой жесткий контроль над всеми финансовыми операциями, в которых участвуют российские лица или организации. Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег, а финансовые сделки будут дополнительно проверять специальные комиссары европейской службы борьбы с отмыванием денег.

Отметим, что в этом списке уже есть Северная Корея, Иран и Афганистан. Против включения России в «черный список» ЕС выступили Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: