Facebook.com

Сотрудники ФСБ России пришли с обыском к крупнейшему акционеру Victoriabank Сергею Лобанову


Сегодня утром в кабинете главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова, а также на месте работы его бывшего советника, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова, были проведены обыски в рамках уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции. Лобанов — крупнейший акционер молдавского Victoriabank. Ему принадлежат 39,2% акций банка. 

Следственные действия, сообщает «Новая газета», проводятся оперативниками в рамках уголовного дела, по которому привлечены петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко и руководство ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» (ст. 202.2 УК РФ — контрабанда алкогольной продукции).

Сергей Лобанов — конечный бенефициар 39,2% акций Victoriabank. Владеет он этим пакетом посредством кипрского офшора Insidown LTD. На собрании акционеров 8 июля Лобанова избрали в состав админсовета Victoriabank. Он зять руководителя Федеральной таможенной службой России (ФТС) Андрея Бельянинова. 

newsmaker.md/rus/novosti/rossiyskiy-biznesmen-stal-vladeltsem-krupnogo-paketa-aktsiy-victoriabank-20980

Страховая компания «Арсеналъ» в 2013 году неожиданно для участников рынка в числе немногих получила право оказывать услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой России при таможенном транзите. Тогда конкуренты недоумевали, как сравнительно небольшой компании удалось выйти на новый перспективный рынок.

Совладельцем 33% СК «Арсеналъ» оказался Сергей Лобанов, партнер Светланы Бельяниновой (дочь главы ФТС Андрея Бельянинова) по ее московской фирме «Импульс-3000». В ней им принадлежало 5% и 47,5% соответственно. Несколько бизнесменов, занимающихся внешнеторговой деятельностью, полагают, что Лобанов — зять руководителя ФТС, писала российская газета «Ведомости». Гендиректор СК «Арсеналъ» Анатолий Сандимиров говорил «Ведомостям», что никогда не слышал от акционеров о таких родственных связях. 

Как пишет российское издание «Коммерсантъ», в России в связи с незаконными алкогольными поставками сейчас расследуются два уголовных дела. Одно из них весной нынешнего года было возбуждено в отношении петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.

Как говорится в материалах дела, Дмитрий Михальченко с 2015 года вместе с совладельцем компании «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолием Киндзерским, гендиректором Юго-Восточной торговой компании Ильей Пичко и замгендиректора «Форума» Борисом Коревским контрабандой поставлял в Россию элитный алкоголь. Бизнесмену и его подельникам инкриминировали ч. 3 ст. 200.2 (контрабанда алкогольной продукции организованной группой). Пока, по данным источников в силовых структурах, в деле фигурирует сумма ущерба примерно в два миллиона рублей. Дмитрий Михальченко по ходатайству следователя ГСУ СКР Сергея Новикова был заключен в СИЗО. 

Одновременно расследуется и дело в отношении сотрудников ФТС, которые, по версии следствия, попустительствовали незаконным поставкам алкогольной продукции. Свидетелями по делу, как уже сообщал “Ъ”, проходят и некоторые чекисты, которые должны были контролировать деятельность таможенников. По данным источников “Ъ”, именно в рамках этого дела и проводятся сегодняшние мероприятия.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

«Бензопилу превратили в ножницы». Политики обсудили новую налоговую реформу

В соцсетях 6 августа обсудили новую версию налоговой-бюджетной политики, представленную премьер-министром Василе Тофаном. Сторонники признали новую концепцию более справедливой и социально-ориентированной, а критики заподозрили власти в попытке решить нынешние экономические проблемы за счет граждан.

Так, депутат от PAS Марчел Спатарь назвал новую концепцию налоговой политики «более справедливой и социально-ориентированной», чем раскритикованный проект бывшего министра финансов Андриана Гаврилицэ. «Это необходимо для поддержания ответственного бюджетного баланса в условиях, когда повышение заработной платы в государственном секторе является неотложной необходимостью», — добавил он.

Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) заподозрила правительство в попытке за счет повышения налогов «решить проблемы, вызванные отсутствием экономического развития и неэффективным государственным управлением». В партии признали, что повышение налогов может принести дополнительные доходы в краткосрочной перспективе, но в будущем сокращение инвестиций, потребления и экономической активности может иметь «прямо противоположный эффект».

«Новая фискальная политика противоречива и направлена ​​на устранение последствий, а не причин экономических проблем. Ее суть ясна — правительство пытается покрыть дефицит бюджета, образовавшийся за пять лет правления PAS», — заявили либерал-демократы.

Председатель Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур признал, что повышение налога на прибыль банков оправдано, но добавил, что оно должно сопровождаться обязательным законодательным ограничением банковских комиссий за основные услуги. «Иначе этот счет придется оплачивать гражданам и компаниям», — рассудил он.

Лидер партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах отметила, что правительство Тофана отказалось от части жестких налоговых мер. Но добавила, что повышение НДС для сельского хозяйства и сектора HoReCa «станет новым ударом, последствия которого напрямую почувствуют и потребители». Презентацию премьера новой концепции налоговой политики она назвала «перечислением благих намерений». «Непонятно, как именно они будут реализованы», — добавила она.

Высказался о новой налоговой политике и бывший премьер-министр Ион Стурза, резюмировав, что «бензопилу превратили в ножницы». «Это не ресурсоемкая реформа, но и не мощный стимул для экономики», — написал он и добавил, что пока это лишь теоретические расчеты, которые не обязательно совпадают с расчетами рынка. «Поразили меня скорость принятия решения и способ представления реформы широкой общественности. Как по учебнику. Людям рассказывают о налогообложении банков и пороков, а политикам дарят душевное спокойствие перед новым избирательным циклом. Это совершенно иная форма коммуникации и политической зрелости молдавской технократии. Браво», — заключил он.

А у экс-министр финансов Марианы Дурлештяну к новому проекту возникли вопросы. Она отметила, что план для сокращения зарплат «в конвертах» мог быть более амбициозным, а также поинтересовалась, будет ли НДС также взиматься за газ, поставляемый в Приднестровье. «Если да, то в каком проекте поправки к налоговому кодексу предусмотрено это изменение?», — написала она.

Напомним, премьер-министр Молдовы Василе Тофан представил новое видение налоговой-бюджетной политики правительства. NM рассказал, что известно о новой реформе. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: