bnm.md

Сотрудники НБМ Тэбырцэ и Цуркан останутся под арестом


Бывший вице-президент Нацбанка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и глава департамента регулирования и лицензирования НБМ Владимир Цуркан останутся под арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, передает unimedia.info.

Судьи также решили, что директор департамента банковского надзора Матей Дохотару будет переведен под домашний арест на 30 дней.

Тэбырцэ и Цуркан останутся под арестом в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией на 25 дней. 

newsmaker.md/rus/novosti/troih-sotrudnikov-natsbanka-arestovali-na-30-i-25-dney-26598

Сотрудники НБМ задержаны 5 августа по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки.

Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков было выведено за рубеж почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) Гагаузия – государство в государстве? Есть ли у автономии своя внешняя политика? #рилток

Имеет ли Гагаузия право на собственную внешнюю политику? Этот спор вспыхивает всякий раз, когда отношения Кишинева и Комрата входят в очередной кризис – и особенно перед выборами, когда политики с обеих сторон снова пытаются набрать очки на привычных обвинениях: одни кричат о сепаратизме, другие – о наступлении Кишинева на автономию. Представительства в Москве и Анкаре, фото с Путиным, особые отношения с Эрдоганом и право на «внешнее самоопределение»: где заканчиваются полномочия автономии и начинается внешнеполитическая самодеятельность, что об этом говорит законодательство и европейская практика – в новом выпуске #рилток с Екатериной Дубасовой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: