Бывший вице-президент Нацбанка Молдовы (НБМ) Эмма Тэбырцэ и глава департамента регулирования и лицензирования НБМ Владимир Цуркан останутся под арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата Кишинева, передает unimedia.info.
Судьи также решили, что директор департамента банковского надзора Матей Дохотару будет переведен под домашний арест на 30 дней.
Тэбырцэ и Цуркан останутся под арестом в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией на 25 дней.
Сотрудники НБМ задержаны 5 августа по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки.
Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков было выведено за рубеж почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.
