Сотрудники НЦБК задержали восьмерых иностранцев по делу об отмывании денег


Восемь иностранных граждан задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах, передает pan.md со ссылкой на IPN. Они были задержаны в столичном торговом центре Malldova после проведенных там во вторник обысков.

Как сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией, речь идет о гражданах Франции, Мексики, Доминиканской Республики, Канады, США и Габона. По информации НЦБК, они приехали в Молдову, чтобы использовать молдавскую банковскую систему для хищения и транзита денежных средств незаконного происхождения с корреспондентских счетов некоторых зарубежных банков. По предварительным данным, суммы доходят до сотен миллионов евро. Подозреваемые въехали на территорию страны, объявив себя иностранными инвесторами.

Для осуществления мошеннических операций члены группы привлекли специалистов в сфере IT, задача которых состояла в незаконном проникновении в информационные системы банков. В ходе анализа накопленных в процессе расследования доказательств сотрудники НЦБК и прокуроры установили, что подозреваемые использовали несколько схем по хищению денег со счетов зарубежных банков через финансовые учреждения Молдовы.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Израиль закрывает посольства и консульства по всему миру

Израиль закрывает свои посольства и консульства по всему миру после ударов по Ирану. Об этом оповестили посольства Израиля в Украине, США, Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии, Франции, Нигерии, России.

«С учетом последних событий израильские представительства по всему миру остаются закрытыми, консульские услуги не предоставляются», — сообщается на сайтах израильских диппредставительств,

Представители министерства иностранных дел Молдовы, к которым NM обратилcя за комментариями, пока не прокомментировали эту информацию.

Напоминаем, что Израиль официально открыл свое посольство в Кишиневе 4 февраля этого года.

***

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Власти страны заявили, что атаковали иранскую ядерную программу, и объявили чрезвычайное положение в ожидании ответных ударов со стороны Тегерана.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в регионе, в результате ударов Израиля по Ирану убиты не менее 20 высокопоставленных иранских командиров. Как сообщает DW, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила о ликвидации и командующего беспилотной авиацией ВВС КСИР Тахера Пура и командующего противовоздушной обороной Дауда Шихьяна.

Кроме того, официально подтверждена гибель бывшего главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси и президента Исламского университета Мохаммада Мехди Таранчи. По информации израильских источников, с высокой вероятностью ликвидированы также несколько ключевых разработчиков иранской ядерной программы.

Вечером 13 июня иранские военные сообщили о попадании иранских ракет по Тель-Авиву. Кадры прилетов опубликовали и многие СМИ. Израиль официально пока не подтвердил прилеты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: