portul Giurgiulești
Игорь Чекан, NewsMaker

Суд арестовал активы на 150 млн леев, принадлежащие компании, управляющей Джурджулештским портом

  1. Суд наложил арест на имущество компании, управляющей Джурджулештским портом. Общая стоимость арестованных активов — 150 млн леев. Об этом 30 июня сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, по чьему запросу принял решение суд.

В прокуратуре отметили, что расследование дела Джурджулештского порта продолжается с 2020 года и касается хищений и рейдерского захвата порта, допущенных прошлым руководством порта из администрации компании Bemol.

«В результате расследований в июне 2022 года прокуроры предъявили обвинения одному из руководителей компании», — отметили в прокуратуре.

Также в прокуратуре подчеркнули, что решение наложить арест было принято для того, чтобы предотвратить отчуждение активов и обеспечить возмещение причиненного ущерба. «Прокурорская проверка продолжается, а результаты обнародуют», — заверили в ведомстве.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь, NewsMaker

Платона заочно приговорили в России к 24 годам тюрьмы

Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным в выводе более 48 млрд рублей (€480 млн) из России . Об этом 25 июля сообщили в пресс-релизе Генеральной прокуратуры РФ.

По информации российских правоохранителей, с 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, будучи владельцем Moldindconbank, «координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками». Общая сумма выведенных средств превысила 48 млрд рублей (€480 млн).

С учетом нового приговора и путем частичного сложения наказания общий срок лишения свободы Платона составил 24 года.

Напомним, в июле 2023 года Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в выводе 126 млрд рублей по другому делу.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».

Летом 2021 году Платона объявили в розыск. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне. Молдова направила запрос о его экстрадиции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: