Суд первой инстанции принял решение о снятии ареста с контрольных пакетов акций компаний Alliance Insurance Group и Asito, фигурирующих в деле бизнесмена Вячеслава Платона. Однако, судьи постановили наложить арест на банковские счета, на которые будут поступать деньги от продажи новых акций компаний. Что же касается третьей компании — Moldasig, суд снял арест с 18 объектов недвижимого имущества компании и наложил арест на 3,7 млн леев, принадлежащих компании, передает Deschide.md.
Осенью прошлого года административный совет Национальной комиссии по финансовому рынку обязал трех мажоритарных акционеров страховой компании Alliance Insurance Group продать принадлежащие им акции (в общей сложности 87% акций). Речь идет о голландской компании Generashon Financial B. V., которой принадлежит 57,04% акций в страховой компании, а также английских компаниях Bellefond Invest Limited и Papilon Invest LTD (19,5% и 10,7% соответственно). Ранее президент Victoriabank Наталья Политова-Кангаш говорила, что за компанией Generashon Financial B. V. стоит бизнесмен Вячеслав Платон. Сам Платон отвергал эти утверждения и подчеркивал, что он лишь юридический консультант компании.
После ареста Платона прокуроры наложили секвестр на имущество и акции, принадлежащие бизнесмену, а также на его банковские счета общей стоимостью около 700 млн леев.
Прокуроры уверены, что обвиняемый, используя посредников, взял в BEM кредиты на сумму более 800 млн. Для этого он заложил акции Moldindconbank, страховой компании ASITO, недвижимость, принадлежащую Moldindconbank, а также имущество, зарегистрированное в Российской Федерации. Полученные средства направлялись на счета десятков оффшорных компаний, а также компаний и финансовых институтов в России, Латвии и Украине.
