Генеральная прокуратура расследует дело о незаконном финансировании Партии социалистов (ПСРМ) из-за границы и выявила 29 человек, на счета которых поступали деньги, и приступила к их допросу. Против них не заведены уголовные дела и они проходят в деле как свидетели. Об этом 21 февраля рассказал в интервью Ziarul de Garda генпрокурор Александр Стояногло.
Также, по словам Стояногло, прокуроры отправили запросы в Национальный банк (НБМ) и Налоговую службу. «Мы запросили информацию о денежных переводах, которые можно было использовать для отмывания денег. Также Налоговая служба должна проверить 29 человек, которых проверяют по этому делу», — рассказал Стояногло.
Прокурор добавил, что Генпрокуратура получила судебное решение для того, чтобы провести расследование в Швейцарии, откуда деньги поступали на счета граждан Молдовы.
Отметим, что 5 декабря 2019 Антикоррупционая прокуратура возобновила расследование по делу о незаконном финансировании Партии социалистов, начатое в 2016 году. Перед этим, в октябре 2019 года депутат от блока ACUM Юрий Реницэ сообщил, что получил отчет НЦБК, из которого сделал вывод, что Партия социалистов (ПСРМ) была замешана в схемах отмывания денег и незаконном финансировании избирательной кампании президента Игоря Додона. Он попросил Генпрокуратуру проверить информацию.
В отчете НЦБК, по словам Реницэ, речь идет о фирме с Багамских островов, которая якобы под видом займов пересылала в Молдову миллионы евро, которые попадали к членам ПСРМ. Так, согласно отчету, компания Exclusiv Media, которая принадлежит социалисту Корнелиу Фуркулицэ (управляет ею другой социалист Петру Бурдужа), 18 февраля получила 2016 около 33 млн леев (€1,5 млн) от багамской компании Westerby Limited. Затем Петру Бурдужа и Людмила Фуркулицэ сняли 20 млн леев наличными, объяснив это необходимостью вернуть материальную помощь, которую они получили от физических лиц.
