stoianoglo
Максим Андреев, NewsMaker

Свидетелями по делу о незаконном финансировании ПСРМ стали 29 человек. Стояногло рассказал о расследовании

Генеральная прокуратура расследует дело о незаконном финансировании Партии социалистов (ПСРМ) из-за границы и выявила 29 человек, на счета которых поступали деньги, и приступила к их допросу. Против них не заведены уголовные дела и они проходят в деле как свидетели. Об этом 21 февраля рассказал в интервью Ziarul de Garda генпрокурор Александр Стояногло.

Также, по словам Стояногло, прокуроры отправили запросы в Национальный банк (НБМ) и Налоговую службу. «Мы запросили информацию о денежных переводах, которые можно было использовать для отмывания денег. Также Налоговая служба должна проверить 29 человек, которых проверяют по этому делу», — рассказал Стояногло.

Прокурор добавил, что Генпрокуратура получила судебное решение для того, чтобы провести расследование в Швейцарии, откуда деньги поступали на счета граждан Молдовы.

Отметим, что 5 декабря 2019 Антикоррупционая прокуратура возобновила расследование по делу о незаконном финансировании Партии социалистов, начатое в 2016 году. Перед этим, в октябре 2019 года депутат от блока ACUM Юрий Реницэ сообщил, что получил отчет НЦБК, из которого сделал вывод, что Партия социалистов (ПСРМ) была замешана в схемах отмывания денег и незаконном финансировании избирательной кампании президента Игоря Додона. Он попросил Генпрокуратуру проверить информацию.

В отчете НЦБК, по словам Реницэ, речь идет о фирме с Багамских островов, которая якобы под видом займов пересылала в Молдову миллионы евро, которые попадали к членам ПСРМ. Так, согласно отчету, компания Exclusiv Media, которая принадлежит социалисту Корнелиу Фуркулицэ (управляет ею другой социалист Петру Бурдужа), 18 февраля получила 2016 около 33 млн леев (€1,5 млн) от багамской компании Westerby Limited. Затем Петру Бурдужа и Людмила Фуркулицэ сняли 20 млн леев наличными, объяснив это необходимостью вернуть материальную помощь, которую они получили от физических лиц.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь / NewsMaker

С 20 июля ЦИК Молдовы начнет прием документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы объявила, что с 20 июля начнет прием документов для регистрации кандидатов на парламентских выборах. Этот этап продлится до 19 августа.

Как уточнили в пресс-релизе Центризбиркома, для участия в выборах политические партии и избирательные блоки должны представить список кандидатов, численность которого не может быть менее 51 человека и не должна превышать 111 человек. В списках должно быть не менее 40% представителей каждого пола.

Независимым кандидатам для участия в выборах нужно собрать подписи в свою поддержку: мужчинам — от 2000 до 2500 подписей; женщинам — от 1000 до 2500.

Прием документов начнется 20 июля и продлится до 19 августа. После этого ЦИК с помощью жеребьевки определит порядок расположения кандидатов в избирательном бюллетене.

Напомним, парламентские выборы в Молдове пройдет 28 сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: