Компания A7, созданная осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, с ноября 2024 года по июль 2025 года обработала не менее 283 тонн наличных рублей на сумму более $14 млрд. Значительная часть денег поступала с оптовых рынков Москвы, после чего средства переводили компаниям в Китае через зарегистрированные
Посольство США в Молдове 2 октября опубликовало официальное заявление в связи с введением санкций против международной финансовой системы A7, созданной беглым молдавским олигархом Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка. В дипведомстве подчеркнули, что Вашингтон жестко пресекает любые попытки обойти международные финансовые фильтры. «Соединенные Штаты не позволят незаконным финансистам использовать нашу финансовую
США ввели санкции против российской компании, созданной осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, сообщает «Медиазона». В минфине США назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и которую использует Иран для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией». Также агентство по борьбе с финансовыми преступлениями запретило
