В Молдове наложили арест на криптовалюту на сумму около 20 млн леев по делу о незаконной миграции. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-релизе Генпрокуратуры. Генеральный прокурор Ион Мунтяну провел заседание Координационного совета правоохранительных органов, ответственных за борьбу с торговлей людьми. В частности, обсудили проблему использования криптовалют в преступной деятельности.
Национальный центр борьбы с коррупцией открыл в прошлом году почти 500 уголовных дел, большая часть которых связана с коррупцией. Речь в них идет, в том числе, о незаконных схемах госзакупок, злоупотреблении властью, незаконном обогащении. О том, чем НЦБК занимался в 2022 году, рассказал в парламенте глава ведомства Юлиан Русу, представивший
Агентство взыскания преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму около 3,5 млн леев по делу об отмывании денег. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Национального агентства борьбы с коррупцией (НЦБК). В НЦБК уточнили, что агентство наложило арест на пять жилых помещений и два нежилых помещения стоимостью почти 2,2 млн леев,
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества наложило арест на собственность общей стоимостью 11 млн леев. Как сообщили 18 января в Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК), речь об имуществе сомнительного происхождения, которое ведомство арестовало в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили, о какой компании идет речь,
