В Молдове арестовали имущество бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, в том числе активы в трех компаниях — GMG Production, BB Dializa и Bass Systems. Арест связан с открытыми против Плахотнюка уголовными делами об отмывании денег в особо крупных размерах. NM рассказывает, что известно об этих компаниях, и как в них
Антикоррупционная прокуратура арестовала недвижимость и автомобиль, которые оформлены на родственников и друзей бывшего главы Высшей судебной палаты Иона Друцэ. Имущество на сумму 12,8 млн леев арестовали в рамках уголовного дела, заведенного на Друцэ по факту незаконного обогащения. Об этом 30 октября сообщила прокуратура. Как говорится в сообщении, операция проходила совместно
Антикоррупционная прокуратура арестовала 55,4 млн леев, принадлежащих экс-лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Арест имущества проводится в рамках уголовных дел по факту отмывания денег, в которых фигурирует Плахотнюк. Об этом прокуратура сообщила 30 октября. В частности, как сообщает прокуратура, арестованы банковские счета Плахотнюка в Victoriabank на сумму более 15 млн леев.
В Кишиневе арестовали брата вора в законе Сергея Чебана по прозвищу Китаец и еще одного члена преступной группировки. Их обвиняют в наркоторговле в особо крупных размерах. Об этом 29 октября сообщила Генпрокуратура. Как отмечает прокуратура, задержанным мужчинам 39 и 43 года, вместе с другими членами группировки они покупали у наркодилеров
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 23 октября задержала двух человек, подозреваемых в выращивании и продаже марихуаны. Правоохранительные органы конфисковали 8 кг наркотика, который подозреваемые хранили на животноводческой ферме. По данным полиции, у подозреваемых было несколько участков в Новоаненском и Криулянском районах, на которых они выращивали марихуану.
Как стало известно NM, судоисполнитель наложил арест на 65% уставного капитала компании ICS Danube Logistics, управляющей Международным портом Джурджулешты. Арест наложили, исполняя решение суда по иску бывшего владельца порта Рафика Алиева против нынешнего владельца Томаса Мозера. В Danube Logistics считают решение об аресте незаконным и уверяют, что оно никак не
Апелляционная палата Кишинева 17 октября наложила арест на средства молдавской IT-компании. Речь о 6 млн леев, которые компания получила с Кипра за участие в торговле людьми. Об этом сообщила Генпрокуратура. Как утверждает прокуратура, эти деньги переводили молдавской компании под предлогом оказанных ею услуг по информационным технологиям. Ранее суд Чекан отказался
В Кишиневе суд Чекан продлил на 30 суток арест лидера организованной преступной группы Олега Прутяну по прозвищу Борман. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении превентивного ареста на 30 суток. 23 сентября Бормана задержали сразу после освобождения его из-под ареста по новому
Более 300 пользователей сайта Welcome to Video из 38 стран арестовали по делу «крупнейшего магазина детского порно». Сайт в даркнете предлагал детское порно в обмен на биткоины. И, хотя его закрыли в прошлом году, расследование продолжается. Об этом 17 октября сообщает BBC со ссылкой на следователей США. Как отмечает источник,
Адвокат Влад Рошка, представляющий интересы экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, заявил, что у прокуроров нет доказательств вины Плахотнюка, а, следовательно, и оснований для его ареста, передает TV8. По словам Влада Рошки, в материалах дела об отмывании денег в особо крупных размерах, подозреваемым по которому проходит Плахотнюк, нет «никаких доказательств или обоснованных
