Национальный орган неподкупности (ANI) начал проверку имущества бывшего заместителя министра внутренних дел и замдиректора столичной больницы. За минувшую неделю инспекторы ANI наложили штрафы общую сумму 9 тыс. леев за нарушения при подаче деклараций об имуществе. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе органа. С 26 по 30 апреля ANI проверял
В Молдове у одного из обвиняемых в отмывании денег арестовали имущество на сумму около 3 млн леев, в том числе автомобиль Range Rover стоимостью 1 млн леев. В этом году Агентство возврата имущества, добытого преступным путем (ARBI), в рамках уголовных дел об отмывании денег, наркоторговле и коррупции арестовало имущество на
Президент Майя Санду владеет квартирой площадью 74 квадратных метра и автомобилем Toyota RAV4. Кроме того, на банковском счете в банке США Санду хранит более $21 тыс. Такие данные указаны в декларации об имуществе за 2019 год, которую Санду подала впервые после избрания президентом в ноябре 2020 года. В декларации Санду
За одну неделю Агентство возмещения добытого преступным путем имущества наложило арест на собственность общей стоимостью 18 млн леев. Об этом сообщили 1 февраля в Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК), добавив, что с начала 2021 года агентство уже конфисковало незаконно добытое имущество имущество на общую сумму около 35 млн леев.
Депутаты от Партии социалистов (ПСРМ) предложили сократить с трех лет до одного года период, когда компетентные органы могут проверять декларации и имущество чиновника или депутата. Законопроект 10 декабря одобрила парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету. При этом предложение социалистов раскритиковали в Национальном органе по неподкупности, который занимается подобными проверками.
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества 26 ноября наложило арест на собственность молдавской компании, специализирующейся на онлайн-торговле. Как сообщили в Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК), сотрудники агентства арестовали имущество общей стоимостью 12 млн леев в рамках уголовного дела, согласно которому компанию обвиняют уклонении от уплаты налогов и нанесении ущерба
Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк «озадачен тем, как в Молдове вершится правосудие». Так его адвокат Лучиан Рогак 13 октября прокомментировал решение суда наложить арест на имущество Плахотнюка и его жены за границей, передает Ziarul de Gardă. Адвокат бывшего лидера ДПМ также отметил, что решение молдавской системы правосудия выгодно нынешнему президенту
Председатель Апелляционной палаты (АП) Кишинева Владислав Клима прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о том, что его помощник Кристина Пырцак, зарплата которой 8 тыс. леев в месяц, купила автомобиль Porsche Macan. В эфире программы Cabinetul din umbră на Jurnal TV Клима сказал, что, «насколько он понимает, ее семья может позволить себе
Один из мажоритарных акционеров Victoriabank Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 12 августа выразил обеспокоенность по поводу ареста имущества банка общей стоимостью 1,9 млрд леев. «Надеемся, что расследование пройдет с соблюдением прав клиентов и акционеров Victoriabank», — заявили в ЕБРР. ЕБРР подчеркнул, что приветствует решение Victoriabank сотрудничать с органами, расследующими
Национальный орган по неподкупности проверит имущество депутата от Партии социалистов (ПСРМ) Богдана Цырди. Об этом сообщил 29 июня его коллега от партии «Действие и солидарность» (PAS) Раду Мариан, который обращался в ведомство с запросом об этом. «В результате моего обращения Национальный орган по неподкупности инициировал процедуру проверки декларации Цырди. Если
