Агентство возврата имущества, добытого преступным путем (ARBI) сообщило 28 декабря о конфискации крупной суммы денег, обнаруженной в рамках расследования случаев коррупции в Таможенном бюро в Кишиневе. в ведомстве отметили, что нашли около 675 тыс. леев в иностранной валюте в банковской ячейке, принадлежащей одному из фигурантов дела. Правоохранители сообщили, что конфисковали
Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных после военного вторжения России в Украину активов РФ, а вырученные средства передать Украине. Об этом 30 ноября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования преступлений российской агрессии и наказания виновных.
Пограничная полиция сообщила 27 сентября, что остановила в аэропорту Кишинева женщину, которая пыталась вывезти из страны $91,4 тыс. и €15,4 тыс. Крупную сумму обнаружили на таможенном контроле. В ведомстве уточнили, что женщина должна была улететь рейсом Кишинев — Милан. Во время проверки ручной клади полицейские обнаружили в ее сумке предметы,
Бывший президент Молдовы Игорь Додон, находящийся под домашним арестом, может лишиться 2,1 млн леев. Как сообщила 17 августа Антикоррупционная прокуратура, речь о деньгах, конфискованных у Додона во время обыска 24 мая — суд наложил на них арест. Как рассказали в прокуратуре, 24 мая во время обыска в доме Додона изъяли
Парламентское большинство на заседании 21 июля проголосовало за предложенные президентом Майей Санду поправки в законопроект, который упрощает процедуру расширенной конфискации незаконно нажитого имущества. Этот законопроект инициировала Санду, но перед принятием его в окончательном чтении парламент внес в него изменения, с которыми президент не согласилась. Санду, в частности, предложила ясно указать
В Молдове упростят процедуру конфискации незаконно нажитого имущества. Необходимые поправки к Уголовному кодексу (УК) парламент принял на заседании 14 июля. С законодательной инициативой, напомним, выступила президент Майя Санду. С парламентской трибуны проект представила глава юридической комиссии, депутат от PAS Олеся Стамате. Она отметила, что предполагает внесение поправок в статьи УК,
Прокуратура Мюнхена сообщила 20 июня о конфискации трех квартир и аресте банковских счетов, принадлежащих депутату российской Госдумы и его жене. Как отмечают немецкие СМИ, речь о депутате от КПРФ, который 23 февраля попал под санкции Евросоюза из-за признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Его имя не называют. В прокуратуре Мюнхена
Правительство на заседании 15 июня одобрило проект поправок в Уголовный кодекс, которые позволят упростить процедуру конфискации имущества, добытого незаконным путем. О поправках сообщила пресс-служба правительства. В правительстве отметили, что сейчас правоохранители имеют право конфисковать имущество, только если доказано, что оно напрямую связано с преступлением, за которое человека осудили. А в
Еврокомиссия намерена предложить поправки к законодательству, которые облегчат конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые меры планируется распространить также на российских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной России в Украине. Об этом 14 мая сообщил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает ВВС. «Весьма конкретный пример того, насколько важны заморозка и
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI) сообщило 1 апреля о конфискации €1 млн (около 20 млн леев) с банковских счетов «одного из главных фигурантов дела о краже миллиарда». Имя в ведомстве не назвали. По данным ARBI, сейчас общая сумма активов, арестованных по делу о краже миллиарда, составляет около 3,4
