В Кишиневе 12 февраля прошли обыски у нескольких граждан Молдовы. Их подозревают в незаконном лишении права собственности — речь идет о морском судне стоимостью $26 млн. Об этом сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК). По данным следствия, группу лиц подозревают в незаконном лишении права собственности. Обыски прошли в их
Сотрудников кишиневских компаний осудили за мошенничество, торговлю влиянием и организацию нелегальной миграции. В течение десяти лет обвиняемые предлагали клиентам трудоустройство в странах ЕС и дешевые турпакеты. Пострадали более ста человек, а общий ущерб превысил 9 млн леев. Об этом 3 февраля сообщила Генеральная прокуратура. Пятеро подсудимых получили от 5 лет
В Кишиневе 62-летняя пенсионерка потеряла более 1 млн леев, став жертвой мошенников. Об этом 2 февраля сообщил Генеральный инспекторат полиции. По данным полиции, пострадавшей позвонили по телефону и представились сотрудниками, которые якобы устраняют неполадки в телекоммуникационной сети. Обманом они получили доступ к банковскому счету женщины и через несколько транзакций вывели
Полиция Молдовы предупредила граждан о мошенниках, которые звонят родственникам якобы попавшего в аварию человека и требуют крупную сумму денег за то, чтобы ему помочь. Правоохранители сообщили, что неизвестная женщина позвонила жителю Кишинева, представившись сотрудником полиции, и обманом получила около 100 тыс. леев. По информации полиции, жителю Кишинева позвонила неизвестная женщина.
Молодая женщина из Молдовы, которая в Яссах просила милостыню в инвалидном кресле, на самом деле вела обеспеченный образ жизни. Румынская полиция выяснила, что она снимала люксовую квартиру, пользовалась дорогим смартфоном и передвигалась только на такси. Женщину оштрафовали за попрошайничество и конфисковали деньги, полученные незаконным путем, сообщает antena.ro. 17 января румынские
Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понес ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура. Согласно сообщению прокуратуры,
В Молдове директора компании признали виновным в мошенничестве с европейскими фондами. Мужчину заочно приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу почти полмиллиона леев. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.По данным следствия, обвиняемый заключил контракт с Агентством энергоэффективности и одной из компаний в рамках проекта «Энергия и биомасса»,
В Молдове появилась новая схема телефонного мошенничества — неизвестные представляются сотрудниками компании мобильной связи и пытаются получить доступ к телефонам пользователей, их банковским счетам и могут даже оформить кредит на имя жертвы. Об этом 23 сентября предупредил один из коммерческих банков Молдовы — Moldindconbank. По информации банка, мошенники связываются с пользователями по телефону,
В Кишиневе администратора туристического агентства задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщила 14 августа Генпрокуратура, по информации следствия, женщина успела обмануть минимум 24 клиента на общую сумму более 1,8 млн леев, пообещав дешевые туристические пакеты. В прокуратуре уточнили, что 41-летнюю женщину задержали 13 августа, и сейчас прокуроры требуют поместить ее
В Молдове задержали 37-летнего гражданина Украины, подозреваемого в мошенничестве. Согласно материалам расследования, под предлогом организации импорта и растаможи автомобилей из США мужчина присвоил более 1 млн леев. Об этом 7 августа сообщил Генеральный инспекторат полиции.По информации следователей, в Украине у подозреваемого была зарегистрирована компания, которая якобы занималась импортом автомобилей, купленных
