В Кишиневе администратора туристического агентства задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщила 14 августа Генпрокуратура, по информации следствия, женщина успела обмануть минимум 24 клиента на общую сумму более 1,8 млн леев, пообещав дешевые туристические пакеты. В прокуратуре уточнили, что 41-летнюю женщину задержали 13 августа, и сейчас прокуроры требуют поместить ее
В Молдове задержали 37-летнего гражданина Украины, подозреваемого в мошенничестве. Согласно материалам расследования, под предлогом организации импорта и растаможи автомобилей из США мужчина присвоил более 1 млн леев. Об этом 7 августа сообщил Генеральный инспекторат полиции.По информации следователей, в Украине у подозреваемого была зарегистрирована компания, которая якобы занималась импортом автомобилей, купленных
В Молдове 66-летнего мужчину, родом из Сирии, приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом 4 августа сообщили в пресс-релизе прокуратуры Кишинева.Согласно материалам дела, в октябре 2015 года подсудимый пообещал одной из компаний с севера Молдовы поставить холодильное оборудование. Компания заплатила ему $75 тыс.,
В Молдове появился новый вид мошенничества. Граждане перечисляют деньги неизвестной компании, которая обещает помочь с оформлением визы и трудоустройством в Германии. Об этом 8 июля сообщил Генеральный инспекторат полиции.Правоохранители заявили, что зафиксировали несколько подобных случаев. По данным полиции, документы, предоставленные этой компанией, не имеют отношения к посольству Германии, а человек,
Несколько заключенных тюрьмы в Бельцах организовали мошенническую схему, обманув 25 человек на 4,4 млн леев. Как сообщила 2 июля прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, мошенники, привлекая людей на свободе, «продавали» автомобили из Германии — получали от покупателей аванс и пропадали. Прокуроры выявили 11 участников схемы, восемь из которых суд приговорил к тюремным срокам до 12 лет. Согласно расследованию прокуратуры, мошенническую схему организовали в
Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) и прокуратура Кишинева проводят обыски в Кишиневе, Единцах и Унгенах в рамках расследования дела о мошенничестве. Как сообщили в НЦБК 26 февраля, мошенники убедили пожилого человека вложить в криптовалюту 400 тыс. леев. По предварительной информации, группа лиц, среди которых граждане Молдовы и других стран,
Мошенники опубликовали в социальной сети Facebook дипфейк якобы с обращением бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы. В видео якобы экс-премьер говорит о «платформе для инвестиций, которую он разработал». Ион Стурза рассказал NM, что пытался пожаловаться на публикацию, но ему ответили, что она «не нарушает правила» социальной сети. Дипфейк с Ионом Стурзой
В Молдове заочно осудили четырех иностранцев, обвиняемых в мошенничестве. Трое граждан России и гражданин Грузии обманывали молдавских граждан, желающих заработать на бирже, и незаконно присвоили более 12 млн леев. Об этом 23 января сообщила Антикоррупционная прокуратура. Согласно материалам дела, с июня 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемые, действуя в
В Молдове в период новогодних праздников активизировались мошенники. Об этом 6 января предупредил Генеральный инспекторат полиции. Граждан призвали осторожно относиться к сомнительным сообщениям и не отвечать на подозрительные звонки. В полиции напомнили, что сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов пароли и номера счетов по телефону или электронной почте. «Никогда
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью сообщила 17 декабря, что задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По информации прокуроров, задержанный убедил сельскохозяйственную компанию, специализирующуюся на агродронах, инвестировать 2 млн леев в различную технику, а деньги присвоил. Согласно материалам расследования, в 2022 году задержанный, выдавая себя за консультанта, получил от сельхозкомпании 2
