В Кишиневе администратора компании задержали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщили 22 сентября проводящие расследование Антикоррупционная прокуратура и Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК), обвиняемый предлагал различным экономическим агентам принять участие в аукционе по продаже земельного участка, брал аванс и присваивал деньги. По данным
Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску 21 сентября остановили в дороге сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Джорджеску доставили в его дом в Могошоае, где проходят обыски. Расследование касается предполагаемого создания организованной преступной группы и мошенничества с особо тяжкими последствиями. Ущерб оценивают более чем в €1,1
Гражданина Украины в возрасте 23 лет, участвовавшего в преступной группе, который обманом получил у жительницы Молдовы почти 500 тыс. леев, признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 250 тыс. леев. Об этом 24 августа сообщила прокуратура Кишинева. По данным прокуратуры, обвиняемый
Суд Кишинева сектора Буюканы оправдал семерых человек, которых обвиняли в мошенничестве при закупке материалов для Агентства материальных резервов МВД. Среди подсудимых — четыре госслужащих, в том числе заместитель директора агентства, и три представителя частной компании. Об этом 21 августа сообщила Антикоррупционная прокуратура. Приговор вынесли 20 августа. Суд пришел к выводу,
Жительница Молдовы в возрасте 53 лет, предположительно, лишилась более 3,5 млн леев из-за мошенников. Жертве обещали «эзотерические консультации» якобы от ясновидящей из России — победительницы шоу «Битва экстрасенсов». Одного из фигурантов дела, 38-летнего мужчину, поместили под арест, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). По данным
В Бельцах 64-летняя пенсионерка потеряла 950 тыс. леев и €15 тыс. после звонка мошенников, представившихся сотрудниками министерства внутренних дел. Женщина передала деньги через курьера, поверив, что таким образом сможет «защитить» свои сбережения. По данным полиции, неизвестные позвонили женщине 11 августа и представились сотрудниками МВД. Под предлогом необходимости «защитить» деньги злоумышленники
Гражданин Молдовы фигурирует в уголовном деле, которое расследует Генеральная прокуратура Румынии. Правоохранители изучают деятельность группы, которая предположительно за деньги помогала выходцам из бывшего СССР получать румынское гражданство по поддельным документам. Стоимость таких услуг могла достигать €15 тыс., сообщает Digi24. По данным издания, ключевую роль в схеме предположительно играли две женщины
Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций (ARCOM) приняло постановление о внедрении Number Verification API, направленное на борьбу с телефонными мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба ARCOM. Новый технический механизм должны внедрить все операторы мобильной связи: Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom. Меры направлены на борьбу с явлением, называющимся CLI spoofing.
Национальная ассоциация экономических агентов в сфере туризма (ANAT) призвала клиентов, которые пострадали из-за компании Travel Express, обратиться за помощью в организацию. В ассоциации подчеркнули, что эксперты изучат каждое обращение и проверят, могут ли они в отдельных случаях все же предоставить уже оплаченные туристические услуги. В ассоциации 25 июля подчеркнули, что
В Молдове задержали основательницу и администратора туристической фирмы. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, несколько семей купили у фирмы туристические путевки, однако так и не получили оплаченные услуги. Общий ущерб, по предварительной оценке, составил около 1 млн леев. Как сообщили в ведомстве, пострадавшие обратились в полицию, уточнив, что представители туристической
