Суд Кишинева признал двух человек виновными в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве, в результате которых Banca de Economii понес ущерб примерно 4,4 млн леев. При этом осужденные должны выплатить банку 200 тысяч леев частичной компенсации материального ущерба. Об этом 16 декабря сообщила Антикоррупционная прокуратура. Согласно сообщению прокуратуры,
В Молдове директора компании признали виновным в мошенничестве с европейскими фондами. Мужчину заочно приговорили к девяти годам тюрьмы и штрафу почти полмиллиона леев. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.По данным следствия, обвиняемый заключил контракт с Агентством энергоэффективности и одной из компаний в рамках проекта «Энергия и биомасса»,
В Молдове появилась новая схема телефонного мошенничества — неизвестные представляются сотрудниками компании мобильной связи и пытаются получить доступ к телефонам пользователей, их банковским счетам и могут даже оформить кредит на имя жертвы. Об этом 23 сентября предупредил один из коммерческих банков Молдовы — Moldindconbank. По информации банка, мошенники связываются с пользователями по телефону,
В Кишиневе администратора туристического агентства задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщила 14 августа Генпрокуратура, по информации следствия, женщина успела обмануть минимум 24 клиента на общую сумму более 1,8 млн леев, пообещав дешевые туристические пакеты. В прокуратуре уточнили, что 41-летнюю женщину задержали 13 августа, и сейчас прокуроры требуют поместить ее
В Молдове задержали 37-летнего гражданина Украины, подозреваемого в мошенничестве. Согласно материалам расследования, под предлогом организации импорта и растаможи автомобилей из США мужчина присвоил более 1 млн леев. Об этом 7 августа сообщил Генеральный инспекторат полиции.По информации следователей, в Украине у подозреваемого была зарегистрирована компания, которая якобы занималась импортом автомобилей, купленных
В Молдове 66-летнего мужчину, родом из Сирии, приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом 4 августа сообщили в пресс-релизе прокуратуры Кишинева.Согласно материалам дела, в октябре 2015 года подсудимый пообещал одной из компаний с севера Молдовы поставить холодильное оборудование. Компания заплатила ему $75 тыс.,
В Молдове появился новый вид мошенничества. Граждане перечисляют деньги неизвестной компании, которая обещает помочь с оформлением визы и трудоустройством в Германии. Об этом 8 июля сообщил Генеральный инспекторат полиции.Правоохранители заявили, что зафиксировали несколько подобных случаев. По данным полиции, документы, предоставленные этой компанией, не имеют отношения к посольству Германии, а человек,
Несколько заключенных тюрьмы в Бельцах организовали мошенническую схему, обманув 25 человек на 4,4 млн леев. Как сообщила 2 июля прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, мошенники, привлекая людей на свободе, «продавали» автомобили из Германии — получали от покупателей аванс и пропадали. Прокуроры выявили 11 участников схемы, восемь из которых суд приговорил к тюремным срокам до 12 лет. Согласно расследованию прокуратуры, мошенническую схему организовали в
Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) и прокуратура Кишинева проводят обыски в Кишиневе, Единцах и Унгенах в рамках расследования дела о мошенничестве. Как сообщили в НЦБК 26 февраля, мошенники убедили пожилого человека вложить в криптовалюту 400 тыс. леев. По предварительной информации, группа лиц, среди которых граждане Молдовы и других стран,
Мошенники опубликовали в социальной сети Facebook дипфейк якобы с обращением бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы. В видео якобы экс-премьер говорит о «платформе для инвестиций, которую он разработал». Ион Стурза рассказал NM, что пытался пожаловаться на публикацию, но ему ответили, что она «не нарушает правила» социальной сети. Дипфейк с Ионом Стурзой
