В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки. Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских
Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 10 сентября, что проводит обыски в офисах нескольких транспортных компаний в Кишиневе и Яловенах. Правоохранители подозревают перевозчиков в коррупции и контрабанде сигарет. Как сообщили в НЦБК, обыски прошли в офисах четырех компаний, занимающихся перевозкой грузов. Администраторов этих компаний подозревают в незаконной перевозке табачных изделий
Правоохранительные органы Молдовы сообщили 10 сентября о новых обысках по делу об отмывании денег и незаконном финансировании партий, связанным с беглым политиком Иланом Шором. Согласно материалам расследования, представители территориальных организаций некоторых политических партий ежемесячно получают деньги из неизвестных источников за мероприятия, организованные в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в
Владельца сети ресторанов в Кишиневе подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме и автомобилях. Об этом 10 сентября сообщил Генеральный инспекторат полиции. Согласно материалам расследования, рестораны не выдавали посетителям кассовые чеки, вели двойную бухгалтерию и уклонялись от уплаты налогов. Это нанесло ущерб государству
Администратора продовольственной компании в Кишиневе подозревают в уклонении от уплаты налогов. По информации правоохранителей, у него был сообщник. Как сообщили 4 сентября в Генеральной инспекторате полиции, на производственной базе, в домах и машинах подозреваемых прошли обыски. Правоохранительные органы расследуют дело об уклонении от уплаты налогов. Под подозрением — администратор одной
В Сороках 4 сентября задержали заместителя мэра, главного архитектора и секретаря муниципального совета. Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил, что их подозревают в коррупции. Сотрудники НЦБК и прокуратуры Бельц провели обыски в рамках нескольких уголовных дел, связанных с активной и пассивной коррупцией. К ним могут быть причастны семь представителей
В военкомате Гагаузии 2 сентября прошел обыск по делу о взятках за освобождение призывников от службы в армии. Об этом сообщает Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК). По информации НЦБК, сотрудники военкомата получали взятки через посредника. «Посредник предположительно действовал совместно с начальником отдела кадров военкомата Гагаузии, который, в свою очередь,
Бывший сотрудник одного из турагентств Кишинева находится под следствием. Его подозревают в подделке документов и хищении из бюджета компании 433,5 тыс. леев. Об этом 23 августа сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК). По данным следствия, пока подозреваемый работал в агентстве, он подделывал банковские выписки, чтобы скрыть реальные поступления денег
В Молдове прошли обыски по делу об отмывании денег и незаконном финансировании партий, связанным с беглым политиком Иланом Шором. Об этом 16 августа сообщил Генеральный инспекторат полиции. Согласно материалам расследования, представители территориальных организаций некоторых политических партий ежемесячно получают деньги из неизвестных источников за свою деятельность в контексте предстоящих президентских выборов,
Сотрудник парламента Молдовы Ион Крянгэ, который фигурирует в деле о государственной измене, останется под предварительным арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата (АП) Кишинева на заседании 14 августа. Апелляционная палата отклонила запрос адвокатов Крянгэ о его освобождении. «Сотрудник секретариата парламента, обвиняемый в государственной измене, остается под предварительным арестом. Решение приняла Апелляционная
