politia.md

Обыски в двух колл-центрах Кишинева. Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег

В Кишиневе в двух колл-центрах прошли обыски по делу о мошенничестве и отмывании денег. Генеральный инспекторат полиции 29 ноября сообщил о задержании двух предполагаемых организаторов схемы.

По информации правоохранителей, в преступную группировку входили граждане нескольких стран. В августе 2024 года в рамках операции Deep Fake правоохранительные органы Молдовы и Румынии провели 60 обысков в жилых домах, офисах и четырех колл-центрах в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Позже выявили еще два офиса, использовавшихся для незаконной деятельности.

Согласно материалам расследования, члены преступной группировки выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фейковые инвестиционные платформы. По предварительным данным, преступная группировка зарабатывала более $120 тыс. в день, а ущерб, нанесенный жертвам, превысил 20 млн леев.

Накануне, 28 ноября, в двух колл-центрах Кишинева провели обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, носители информации, черновики, банковские карты и деньги, происхождение которых еще предстоит установить. Полиция также сообщила о задержании двух предполагаемых организаторов преступной схемы. Расследование продолжается.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

Гросу извинился перед журналисткой TV8 за резкие высказывания

Спикер парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу извинился перед журналисткой TV8 Наталией Гецу. Ранее он отказался отвечать на ее вопрос и обвинил в симпатиях к лидеру «Гражданского конгресса» Марку Ткачуку.

«Прошу прощения за сегодняшнюю реакцию на вопрос журналистки Наталии Гецу перед заседанием парламента. Я всегда уважал и уважаю работу честных журналистов, именно поэтому прошу прощения», — написал Гросу в Facebook.

На брифинге перед заседанием парламента 19 июня, журналистка спросила Гросу, как он относится к высказыванию Марка Ткачука по поводу Марии Акбаш — предпринимательницы, которая на парламентских выборах 2021 года баллотировалась от партии «Гражданский конгресс», а теперь будет участвовать в выборах от партии PAS. В частности Ткачук заявил, что «в любой критический или кризисный для PAS момент» Акбаш вернется к уставным и программным истокам «Гражданского конгресса».

Вместо прямого ответа Гросу позволил себе резкие высказывания в адрес журналистки.

«Если вы симпатизируете этой личности, этой „русской консерве“, то можете и дальше оправдывать его», — заявил он.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: