Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск, через траст в Новой Зеландии, на счетах которого он держал $180 млн, регулярно переводил своей семье десятки миллионов долларов. Это выяснили журналисты Международного консорциума журналистских расследований, которые изучили миллионы финансовых документов, как сообщило новозеландское издание tvnz.co.nz. Как указали журналисты в досье,
Премьер-министр Наталья Гаврилица, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе, отметила, что Молдове нужна международная поддержка в поимке фигурантов дела о краже миллиарда, счета и недвижимость которых находятся в Европе. Как уточнила Гаврилица в интервью порталу Euobserver, это бизнесмен Вячеслав Платон, депутат Илан Шор и экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк. На вопрос
В Бельгии арестовали находившуюся в международном розыске нотариуса Ольгу Бондарчук. Она известна тем, что легализовала многие контракты с участием компаний и людей из окружения экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. В ближайшее время ее экстрадируют в Молдову. Об этом сообщил 28 сентября Генинспекторат полиции. Как сообщили в полиции, 22 апреля 2020 года
Компания Victoria Leasing, подконтрольная бывшему депутату от ДПМ Владимиру Андронаки, два года назад получила кредит 100 млн леев от госпредприятия Moldovatransgaz (дочка Moldovagaz). Кредит выдали без какого-либо залога. Как следует из журналистского расследования программы Cutia Neagra Plus телеканала TV8, эти деньги затем оказались на счетах компаний Илана Шора. В истории
В Молдове 10,8 млн леев, хранившиеся на арестованных банковских счетах фирмы и принадлежащие экс-демократу Владимиру Плахотнюку, поступили в государственную казну. Об этом 15 сентября сообщило Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI). Как отметили в ARBI, «передача денег на государственное хранение предотвратит их обесценивание и сохранит целостность, повысит прозрачность
Суд решил пока не объявлять в розыск Вячеслава Платона, дав ему время до 12 августа. Его адвокат утверждает, что Платон, хоть и выехал из Молдовы, но не собирается скрываться за границей от молдавского правосудия. Тем не менее вопрос, вернется ли Платон, остается открытым. NM тем временем решил собрать топ-5 «молдавских
Молдавские прокуроры побывали в Турции и обсудили с коллегами вопросы, которые касаются пребывания в Стамбуле экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнка. Об этом рассказал генпрокурор Александр Стояногло в эфире передачи Puterea a patra на телеканале N4. Также Стояногло рассказал, почему не собирается уходить в отставку, может ли Илан Шор беспрепятственно вернуться в
RISE Moldova опубликовало 16 июля журналистское расследование трафика кокаина из Латинской Америки через Молдову. По собранной журналистами RISE информации, в расследовании, которое длится с 2002 года и до сих пор не завершилось, фигурируют и известные молдавские олигархи — Владимир Плахотнюк, его правая рука Юрий Лункашу и Илан Шор. Как сообщает
После оправдания Вячеслава Платона по делу о краже миллиарда дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти настоящих виновных в нанесении ущерба Banсa de Economii на 869 млн леев. По этому же делу в 2017 году Платона приговорили к 18 годам тюрьмы. NM изучил 263 страницы оправдательного приговора, сравнил их с
В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Об этом 2 июля сообщили в прокуратуре. По данным следствия, обвиняемые, работая бухгалтерами,
