Tirex Petrol задолжала государству 7 млн леев и приостановила работу своих АЗС

Суд Чекан выдал ордер на заочный арест на 30 суток беглого Илана Шора по обвинению в хищении $100 млн из Banca de Economii. По данным Антикоррупционной прокуратуры, суд вынес решение 17 июня.

В частности, Шора обвиняются в том, что он был организатором, подстрекателем и соавтором преступления, связанного с хищением иностранных активов несколькими лицами из организованной преступной группы в особо крупных размерах.

По данным обвинения, Шор, занимавший должность председателя совета директоров Banca de Economii, с июля 2013 года по сентябрь 2014 года мог организовать и координировать преступную группу, похитившую из банка $100 млн.

В частности, Шора обвиняют в том, что он контролировал через посредников несколько финансовых и банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, правовых и экономико-финансовых решений, необходимых для осуществления преступного плана. В рамках этой схемы создали условия для перевода и использования денег Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов.

Следует отметить, что по тому же делу 29 января 2024 года временного председателя Banca de Economii» приговорили к 10 годам тюрьмы. Сейчас его дело рассматривает Апелляционная палата, которая 8 июля должна вынести свое решение.

Напомним, ранее суд Чекан выдал ордер на арест на 30 суток Илана Шора по делу о незаконном финансировании партии Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE). Суд вынес решение 24 апреля по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Власти Молдовы также направили в Россию запрос о международной правовой помощи, чтобы уведомить Шора о предъявленных обвинениях. Как сообщили в прокуратуре, Шора обвиняют в организации незаконного финансирования политической партии из запрещенных источников, в том числе из денег организованной преступной группы, а также в подстрекательстве к этому.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.