Правоохранители 28 октября провели 20 обысков по делу о мошенничестве и отмывании денег при продаже квартир в секторе Ботаника в Кишиневе. В результате задержали шесть человек. Об этом 29 октября сообщила Генеральная прокуратура. По данным следствия, покупателям квартир причинили ущерб на сумму более 25 млн леев.
По информации прокуратуры, с 2019 года руководители компании вместе с сообщниками предположительно получали и присваивали деньги покупателей квартир в одном из жилых домов на Ботанике. Общая сумма превысила 25 млн леев.
Впоследствии подозреваемые, не выполнив обязательства перед кредиторами, предположительно продали или передали имущество компании другим лицам, намеренно доведя ее до неплатежеспособности.
Правоохранители провели обыски в офисах, домах и автомобилях руководителей компании и других фигурантов дела.
Во время обысков изъяли мобильные телефоны, бухгалтерские документы, записи, предметы роскоши, электронные носители информации и SIM-карты. Кроме того, правоохранители изъяли автомобиль стоимостью около 3,7 млн леев.
В Генпрокуратуре уточнили, что все изъятые предметы и материалы изучат и проведут необходимые проверки.
По итогам обысков задержали шесть человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
