Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщила на пресс-конференции 2 ноября, что экс-депутата от Демпартии Владимира Андронаки объявили в Украине нежелательной персоной и выслали из соседней страны. Пока прокуратура не получила официальной информации о том, почему Украина применила к Андронаки такие меры. Также в прокуратуре не ответили, экстрадировали ли Андронаки из Украины, или он сам покинул страну.
«Мы не знаем еще все детали. Но понимаем, что его выслали из Украины по двум причинам: во-первых, известно, что Андронаки — партнер экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, которого на прошлой неделе США внесли в санкционный список за систематическую коррупцию в Молдове. Во-вторых, учитывая, что в Украине объявлено военное положение, там есть определенная политика по отношению к иностранцам, въезжающим в их страну», — сказала Драгалин.
Прокурор Октавиан Якимовский, тоже участвовавший в брифинге, рассказал, что сейчас Андронаки находится в Антикоррупционной прокуратуре, сегодня ему официально предъявят обвинение. После этого его поместят под арест на 30 суток.
Прокуроры не ответили на вопрос, экстрадировали ли Андронаки украинские правоохранительные органы, или он сам покинул Украину. Все подробности обещали предоставить позже.
Андронаки задержали на КПП Крива-Мамалыга, когда он хотел въехать в страну.
***
Год назад прокуроры установили факты отмывания денег несколькими преступными группами. В частности, экс-депутата Андронаки, его жену и адвоката обвиняют в хищении в ноябре 2014 из Banca de Economii 32 млн леев года. По требованию прокуратуры судьи выдали ордер на заочный арест Андронаки с объявлением его в международный розыск.
Напомним, согласно расследованию RISE Moldova, Андронаки был бенефициаром зарегистрированной в Белизе компании Webwest Alliance LTD. На его жену Надежду Андронаки была оформлена другая компания из Белиза — Black Sea Holdings SA и британская компания Manos Alliance LLP. За пять лет пребывания в должности депутата (2015-2019) Андронаки ни разу не указал эти компании в своих декларациях. С 2013 по 2017 год семья Андронаки разместила на двух счетах в латвийском ABLV Bank din Letonia €385 тыс, которые получила со счетов Black Sea Holdings SA и Webwest Alliance LTD.
Кроме того, в 2009 году компания Андронаке Webwest Alliance LTD была единственным акционером молдавской Universal Proiect SRL. А в 2014 году единственным акционером Universal Proiect SRL стала компания его жены Black Sea Holdings SA. Через несколько месяцев она получила 32,8 млн леев от Banca de Economii (BEM) как «аванс на реконструкцию и реставрацию». Через несколько дней эти деньги перевели в доллары и большую их часть (30,7 млн леев) перечислили на счет британской компании Sirmastra Sales. В свою очередь Sirmastra Sales LP перевела €715 тыс. (около 14,9 млн леев) на счета Black Sea Holdings SA, а она перевела €400 тыс. на счет компании Black Sea Holdings Company LP. При этом журналисты выяснили, что у компаний не только похожие названия, но они не раз посылали деньги друг другу. Например, в 2016 году, Black Sea Holdings Company LP перечислила €195 тыс. Black Sea Holdings SA. Также журналисты выяснили, что в 2015 году Universal Proiect SRL вернул BEM 6 млн леев как неустойку за разорванный контракт. Отследить судьбу оставшихся 26 млн леев журналистам не удалось. Также им не удалось получить объяснения Андронаки и его жены. Оба не отвечали на звонки. А представитель Sirmastra Sale Андрей Серебряков сообщил журналистам, что «не имеет никакого отношения к этой фирме».
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
