Антикоррупционная прокуратура закончила расследование и передала в суд дело о мошенничестве в BC Banca Socială. В деле шестеро обвиняемых: бывшие председатель, вице-председатель и три члена админсовета банка и администратор одной из фирм, получившей в банке «плохой» кредит. Их имена не разглашаются. Обвиняемых подозревают в причинении ущерба банку на общую сумму 126,86 млн леев, сообщается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
По данным Прокуратуры, в 2013 году группа лиц из руководства Banca Socială, преследуя личные цели, и чтобы обеспечить работоспособность банка для продажи его акций, создали преступную схему сокрытия финансовых проблем учреждения.
По информации следствия, члены Административного совета банка единогласно и с нарушением закона выдали несколько заведомо необеспеченных кредитов на общую сумму 130 млн леев.
Своими действиями, по утверждению прокуроров, обвиняемые причинили банку ущерб на сумму 126,86 млн леев. Если их признают виновными, им грозит штраф от 2350 до 3350 условных единиц или лишение свободы на срок от двух до семи лет с лишением права пять лет заниматься определенной деятельностью.
Напомним, осенью 2014 года стало известно, что из трех молдавских коммерческих банков Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank мошенническим путем вывели миллиард долларов (тогда около 14 млрд леев).
В 2015 году правительство решило выдать Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank кредит на общую сумму 14,1 млрд леев, а в сентябре перевело этот заем в разряд госдолга.
Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank к 1 января 2019 года вернули государству 1,758 млрд леев из полученных ранее срочных кредитов на сумму 14,1 млрд леев. Из этих денег 687 млн леев банки вернули государству в 2018 году. Три молдавских банка, из которых мошенническим путем вывели миллиард долларов, остаются должны государству около 12,35 млрд леев.
