Человек из окружения экс-председателя Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка, обвиняемого в банковском мошенничестве, был агентом под прикрытием во время расследования и дал показания против подсудимого. Служба информации и безопасности (СИБ) засекретила личность этого свидетеля, поэтому на заседании 9 февраля прокурор Александру Черней попросил суд зачитать его показания.
Прокурор подал ходатайство о том, чтобы суд разрешил огласить показания двух свидетелей обвинения, личное присутствие которых невозможно. В первом случае свидетельница еще в 2023 году выехала из Молдовы и больше в страну не возвращалась. Второй свидетель — агент под прикрытием, личность которого СИБ засекретила в целях безопасности. Также Служба указала, что этого свидетеля нельзя заслушать по состоянию здоровья.
Адвокаты выступили против просьбы прокурора, отметив, что это нарушает право подсудимого на защиту и противоречит Европейской конвенции, поскольку стороны лишены возможности задать свидетелям уточняющие вопросы. Таким образом, зачитанные показания будут отражать исключительно позицию обвинения.
Суд удовлетворил запрос прокурора частично, разрешив зачитать показания первого свидетеля. В отношении агента под прикрытием суд счел аргументы СИБ неубедительными, посчитав, что у инстанции есть техническая возможность заслушать свидетеля, сохранив тайну его личности.
После заседания прокурор рассказал, что в 2020–2021 годах, когда против Плахотнюка велось следствие, свидетель сотрудничал с правоохранительными органами в качестве агента под прикрытием. «Это человек из его [Плахотнюка] окружения, который знал о его делах. Этот свидетель может подтвердить многие обстоятельства, касающиеся компаний, вовлеченных в финансовые транзакции. Эти факты подтверждаются и другими материалами дела», — пояснил Черней.
На этом же заседании суд заслушал свидетеля со стороны защиты — ликвидатора Banca de Economii (BEM) Григоре Олару. Из-за состояния здоровья он давал показания по видеоконференции. Отвечая на вопросы адвокатов, Олару сообщил, что кризис в банке возник из-за роста числа невозвратных кредитов, которые начали накапливаться еще с 2006 года. «В большинстве случаев эти кредиты одобрял совет банка. Самые крупные займы были выданы в ноябре 2014 года», — отметил свидетель.
Он подтвердил, что, поскольку BEM был системным банком, в его административный совет входили три представителя государства, двоих из которых делегировало министерство финансов. Однако Олару отметил, что государственные представители редко участвовали в заседаниях совета.
Говоря о срочных кредитах, выданных BEM Национальным банком Молдовы под гарантию правительства, Олару сообщил, что на сегодняшний день банк должен вернуть государству еще 7 млрд леев. Кроме того, по его словам, сейчас банк судится или готовится судиться с должниками, чтобы взыскать с них в общей сложности 20 млрд леев.
28 ноября 2025 года Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств обвинения по делу Владимира Плахотнюка, по которому его обвиняют в соучастии в краже миллиарда. После этого суд перешел к доказательствам и свидетелям со стороны защиты.
Владимира Плахотнюка, находящегося в бегах с 2019 года, задержали в Греции в конце июля 2025 года, а 25 сентября экстрадировали в Молдову. В Кишиневе его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму №13. Арест несколько раз продлевали.
Плахотнюк проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, самое громкое из которых — о краже миллиарда. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Шор, получил $39 млн и €3,5 млн из украденных денег. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.
О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноября 2014 года. После этого Нацбанк ввел в этих банках спецуправление, а затем власти приняли решение их ликвидировать (банки до сих пор в процессе ликвидации). Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев или по тогдашнему курсу €1 млрд). Как объяснили власти, кредиты нужны были, чтобы не допустить паники на банковском рынке. В счет этого долга правительство выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Эти деньги власти перевели в разряд госдолга. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
