В ходе обысков прокуроры задержали четырех человек по подозрению в отмывании денег (ОБНОВЛЕНО)


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Нацинспекторат расследований  (НИР) провели 14 обысков в офисах фирм, которых подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ПБОПОД. Задержаны четыре человека.

По данным пресс-службы ведомства, фирмы нанесли ущерб государству на сумму около восьми миллионов леев.

ДОПОЛНЕНО 14:40: Сотрудники ПБОПОД провели 14 обысков по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствие установило, что с 2016 по 2018 год должностные лица нескольких коммерческих предприятий использовали схему уклонения от уплаты НДС и подоходного налога на общую сумму около восьми миллионов леев.

Согласно материалам дела, различные компании обращались к подозреваемым за помощью в уклонении от уплаты налогов и обналичивании средств. Последние выписывали налоговые накладные на поставку экономическим агентам несуществующих товаров и услуг. Взамен предприниматели перечисляли на счета компаний преступников деньги, которые позже обналичивались и передавались обратно руководителям компаний за вычетом процентов, из которых и состоял гонорар подозреваемых.

В ходе обысков задержаны четыре человека. По обвинению в отмывании денег им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф от 13 до 16 тыс. условных единиц.

Новость дополняется.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Правительство Болгарии ушло в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке правительства на фоне продолжающихся в стране массовых протестов, передает Nova.bg. Желязков выступил с заявлением днем 11 декабря — за несколько минут до того, как парламент должен был рассмотреть вотум недоверия кабинету министров.

«Сейчас, как того требует Конституция, власть исходит от голоса народа. Мы слышим людей, которые протестуют против нашего правления. За отставку выступили и молодые, и пожилые, и представители разных общин. Мы поддерживаем энергию общества и считаем ее важной», — сказал он.

Премьер отметил, что его команда добилась вступления Болгарии в еврозону, обеспечила макроэкономическую стабильность и достигла «беспрецедентного роста доходов».

«Предложенный нами проект бюджета был сосредоточен на социальной поддержке и повышении покупательной способности граждан. Возможно, мы не смогли объяснить это достаточно ясно — или оппоненты не захотели этого понять. Протест был направлен против самодовольства и высокомерия, против того, как реализуются демократические ценности. Поэтому правительство подало в отставку», — добавил Желязков.

***

Напомним, что массовые протесты в Болгарии начались после того, как правительство представило проект бюджета с дефицитом в 3% ВВП и предложило повысить налоги и социальные взносы. Позже кабинет отозвал документ из парламента, но протесты продолжились: участники акций заявили, что недовольны работой правительства в целом и его неспособностью противостоять коррупции.

К требованию об отставке премьера Росена Желязкова присоединился и президент Болгарии Румен Радев. Однако в начале декабря Желязков заявил, что не собирается покидать должность, напоминая, что смена правительства нежелательна накануне вступления Болгарии в еврозону. Страна планирует перейти на единую европейскую валюту 1 января 2026 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: