В ходе обысков прокуроры задержали четырех человек по подозрению в отмывании денег (ОБНОВЛЕНО)


Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и Нацинспекторат расследований  (НИР) провели 14 обысков в офисах фирм, которых подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ПБОПОД. Задержаны четыре человека.

По данным пресс-службы ведомства, фирмы нанесли ущерб государству на сумму около восьми миллионов леев.

ДОПОЛНЕНО 14:40: Сотрудники ПБОПОД провели 14 обысков по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствие установило, что с 2016 по 2018 год должностные лица нескольких коммерческих предприятий использовали схему уклонения от уплаты НДС и подоходного налога на общую сумму около восьми миллионов леев.

Согласно материалам дела, различные компании обращались к подозреваемым за помощью в уклонении от уплаты налогов и обналичивании средств. Последние выписывали налоговые накладные на поставку экономическим агентам несуществующих товаров и услуг. Взамен предприниматели перечисляли на счета компаний преступников деньги, которые позже обналичивались и передавались обратно руководителям компаний за вычетом процентов, из которых и состоял гонорар подозреваемых.

В ходе обысков задержаны четыре человека. По обвинению в отмывании денег им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф от 13 до 16 тыс. условных единиц.

Новость дополняется.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

moldova 1/foto simbol

Чебан, Додон, Костюк и бывшая Демпартия сообщили о протесте. Когда НАРЭ будет повышать тариф на газ

Завтра, 28 сентября, в Кишиневе у здания Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) пройдет протест против повышения тарифа на газ свыше 26 леев. О своем участии в протесте уже заявили лидер MAN Ион Чебан, представители Партии социалистов, лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк, Европейская социал-демократическая партия (PSDE).

Мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) Ион Чебан объявил о «неполитическом» протесте представителей партии перед зданием НАРЭ против повышения тарифов на энергоресурсы. Чебан призвал и другие партии, в том числе внепарламентские, а также обычных граждан присоединиться к протесту, который состоится 28 сентября в 10:00. Именно в этот день и в это время НАРЭ соберется на заседание, чтобы одобрить повышение тарифа на газ свыше 26 леев за кубометр.

Позже лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк также заявил об участии партии и ее сторонников в протесте.

«Мы придем выразить свое несогласие и протест против повышения тарифа. А вы решайте сами. Или оставаться дома и писать в TikTok и Facebook, или выходить цивилизованным, мирным способом протестовать против чрезмерного повышения», — сказал Костюк, отметив, что его партия запускает национальную компанию консультаций с гражданами о действиях нынешней власти и что нужно сделать, чтобы ситуация в стране изменилась.

В свою очередь, лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что его коллеги примут участие в протесте перед зданием НАРЭ. И призвал перед всех граждан присоединиться в ним.

Однако, по мнению Додона, протесты должны быть более массовыми.

«Но если мы действительно хотим добиться результата, нас должно быть десятки тысяч в центре Кишинева. Поэтому необходимо консолидировать усилия и готовиться к более массовым акциям — без партийных флагов, всем вместе. Только объединившись, можно показать реальный масштаб общественного недовольства и призвать власть к ответу», — написал Додон в соцсети. Ранее он говорил, что такие протесты должны пройти в конце октября — начале ноября.

К протесту 28 сентября присоединится и PSDE (бывшая Демпартия). В сообщении в соцсети партия призвала всех своих сторонников, в также других граждан присоединиться к ним.

«PSDE считает, что любое повышение тарифов должно основываться на четких, проверяемых и публично и прозрачно представленных данных. Потребители имеют право знать, почему повышают тарифы, как их рассчитывают и оправдано ли предлагаемое повышение.
Перед утверждением любого повышения НАРЭ должно обеспечить полную прозрачность процесса регулирования, публично представить всю соответствующую информацию о формировании тарифов и дать четкие ответы на вопросы и опасения потребителей. Не может быть доверия к процессу установления тарифов без прозрачности и без открытого представления аргументов обществу», — заявила PSDE.

***
Напомним, компания Energocom запросила повышение тарифа с 20,30 лея за кубометр до 26,25 лея за кубометр с учетом НДС. Но согласно решению НАРЭ, тариф может вырасти до 26,14 лея с учетом НДС.

Решение по тарифам НАРЭ рассмотрит 28 сентября.

Напомним, что в Молдове 1 сентября вступил в силу новый тариф на природный газ. Бытовые потребители платят около 20,30 лея за кубометр с учетом НДС, вместо 14,42 лея.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!












Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: