В Молдове двух администраторов компаний приговорили к тюремным срокам за мошенничество и отмывание денег, взятых в кредит в Banca de Economii. Об этом 5 июня сообщили в пресс-релизе Наццентра борьбы с коррупцией.
Согласно материалам дела, один из подсудимых представил ложные данные о деятельности своей компании и получил кредит €1,5 млн в Banca de Economii. В тот же день деньги перевели на счет офшорной фирмы.
Позже в Молдове создали еще две компании на имена других лиц и таким же способом получили более €2,8 млн. По данным следствия, второй обвиняемый оказался одним из тех, на чье имя оформили одну из этих компаний. Через нее он незаконно получил €500 тыс.
Хотя оба отрицали свою вину, суд Кишинева сектора Буюканы признал представленные доказательства убедительными и вынес обвинительный приговор. Одного из подсудимых приговорили к 15 годам лишения свободы, второго — к 8 годам и 6 месяцам. Кроме того, обоим запрещено занимать определенные должности в течение 5 лет.
Также суд частично удовлетворил иск Banca de Economii, постановив взыскать с одного из обвиняемых ущерб 73,7 млн леев, а солидарно с обоих — 10,9 млн леев.
Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате в течение 15 дней.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
