cna.md

В Молдове консалтинговая компания обманула сотни клиентов на €1,5 млн.

В Молдове Центр борьбы с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура 25 мая задержали 24 сотрудника компании, оказывающей консалтинговые услуги в сфере биржевых операций. Всех задержанных подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранителей, за последние два года компания обманула сотни своих клиентов в Молдове, России и Казахстане на €1,5 млн.

Как сообщили в прокуратуре, правоохранители несколько месяцев следили за действиями мошенников. Выяснилось, что компания, зарегистрированная на Кипре и имеющая представительство в Кишиневе, находила клиентов в Молдове, России и Казахстане. Сотрудники говорили жертвам, что представляют молдавский филиал известной российской фирмы и предлагали консалтинговые услуги.

После того как клиенты переводили им деньги для игры на бирже, мошенники сообщали, что инвестиции прогорели, а сами прятали деньги на других счетах. В конце концов средства попадали на счета организаторов схемы в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи.

Утром 25 мая сотрудники НЦБК и прокуратуры провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Задержанных также подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители конфисковали документацию и дорогие автомобили, принадлежавшие мошенникам.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Почему врет искусственный интеллект. И другие научные новости в подкасте «Как тебе такое»

Разбираем главные новости науки в подкасте NewsMaker «Как тебе такое». В свежем выпуске:

  • Есть ли связь между детскими травмами и изменениями в мозге
  • Как марихуана влияет на женскую фертильность
  • Первое убийство в истории человечества: что рассказали древние останки
  • И почему врет искусственный интеллект

Еженедельный подкаст «Как тебе такое» о научных открытиях и исследованиях, которые напрямую влияют на нашу жизнь, выходит каждый вторник. Свежий выпуск также можно послушать на платформах:

Если у вас нет возможности послушать подкаст, не переживайте — все самые интересные научные новости вы найдете в текстовой версии нашего научного обзора недели!


Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: