cna.md

В Молдове консалтинговая компания обманула сотни клиентов на €1,5 млн.

В Молдове Центр борьбы с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура 25 мая задержали 24 сотрудника компании, оказывающей консалтинговые услуги в сфере биржевых операций. Всех задержанных подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранителей, за последние два года компания обманула сотни своих клиентов в Молдове, России и Казахстане на €1,5 млн.

Как сообщили в прокуратуре, правоохранители несколько месяцев следили за действиями мошенников. Выяснилось, что компания, зарегистрированная на Кипре и имеющая представительство в Кишиневе, находила клиентов в Молдове, России и Казахстане. Сотрудники говорили жертвам, что представляют молдавский филиал известной российской фирмы и предлагали консалтинговые услуги.

После того как клиенты переводили им деньги для игры на бирже, мошенники сообщали, что инвестиции прогорели, а сами прятали деньги на других счетах. В конце концов средства попадали на счета организаторов схемы в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи.

Утром 25 мая сотрудники НЦБК и прокуратуры провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Задержанных также подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители конфисковали документацию и дорогие автомобили, принадлежавшие мошенникам.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

ДСНС України

Киевская область подверглась ночной атаке российских беспилотников

В ночь на 2 сентября российские военные атаковали Украину 150 беспилотниками. Об этом сообщили уром Воздушные силы ВСУ. По информации украинских военных, атакам подверглись Киевская область, город Сумы и припортовая инфраструктура Одесской области. В городе Белая Церковь под Киевом погиб человек.

Глава военной администрации Киевской области Николай Калашник сообщил, что в городе Белая Церковь дроны попали в местный гаражный кооператив. Во вспыхнувшем там пожаре погиб один человек. Кроме того, в городе возникли пожары на территории торговых и производственных предприятий, есть раненые.

В Сумах после ночного обстрела за помощью обратились несколько пострадавших, в том числе один ребенок. В городе российские атаки повредили четыре жилых здания.

По информации от администрации Измаильского района Одесской области, ночному удару также подверглась местная припортовая инфраструктура, в этом случае обошлось без жертв.

Минобороны России утром 2 сентября заявило, что в течение ночи «перехватило и уничтожило» 13 украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что в Ростове-на-Дону украинские дроны повредили фасады 25-этажного и 19-этажного жилых домов, пострадали четыре человека.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: