В Молдове Центр борьбы с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура 25 мая задержали 24 сотрудника компании, оказывающей консалтинговые услуги в сфере биржевых операций. Всех задержанных подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранителей, за последние два года компания обманула сотни своих клиентов в Молдове, России и Казахстане на €1,5 млн.
Как сообщили в прокуратуре, правоохранители несколько месяцев следили за действиями мошенников. Выяснилось, что компания, зарегистрированная на Кипре и имеющая представительство в Кишиневе, находила клиентов в Молдове, России и Казахстане. Сотрудники говорили жертвам, что представляют молдавский филиал известной российской фирмы и предлагали консалтинговые услуги.
После того как клиенты переводили им деньги для игры на бирже, мошенники сообщали, что инвестиции прогорели, а сами прятали деньги на других счетах. В конце концов средства попадали на счета организаторов схемы в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи.
Утром 25 мая сотрудники НЦБК и прокуратуры провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Задержанных также подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители конфисковали документацию и дорогие автомобили, принадлежавшие мошенникам.
