cna.md

В Молдове консалтинговая компания обманула сотни клиентов на €1,5 млн.

В Молдове Центр борьбы с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура 25 мая задержали 24 сотрудника компании, оказывающей консалтинговые услуги в сфере биржевых операций. Всех задержанных подозревают в мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранителей, за последние два года компания обманула сотни своих клиентов в Молдове, России и Казахстане на €1,5 млн.

Как сообщили в прокуратуре, правоохранители несколько месяцев следили за действиями мошенников. Выяснилось, что компания, зарегистрированная на Кипре и имеющая представительство в Кишиневе, находила клиентов в Молдове, России и Казахстане. Сотрудники говорили жертвам, что представляют молдавский филиал известной российской фирмы и предлагали консалтинговые услуги.

После того как клиенты переводили им деньги для игры на бирже, мошенники сообщали, что инвестиции прогорели, а сами прятали деньги на других счетах. В конце концов средства попадали на счета организаторов схемы в банках Кипра, Великобритании и Южной Кореи.

Утром 25 мая сотрудники НЦБК и прокуратуры провели обыски в домах и офисах подозреваемых. Задержанных также подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители конфисковали документацию и дорогие автомобили, принадлежавшие мошенникам.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Международные наблюдатели представили доклад о выборах в Молдове и указали на иностранное вмешательство

На парламентских выборах у граждан Молдовы был реальный выбор между политическими силами, однако процесс голосования сопровождался иностранным вмешательством, незаконным финансированием, кибератаками и масштабной дезинформацией. Это заявили международные наблюдатели из миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента.

В пресс-релизе миссии говорится, что молдавская правовая база организации выборов соответствует международным стандартам, а новый закон уточнил понятие избирательной коррупции. Однако, по мнению наблюдателей, частые изменения законодательства, особенно внесенные накануне выборов, осложнили его эффективное применение.

«Выборы проходили в условиях беспрецедентных гибридных атак: незаконного финансирования, дезинформации и кибератак на фоне сильной политической поляризации вокруг внешнеполитического курса страны. Избирательные органы подготовили процесс профессионально и действовали прозрачно на всех уровнях. Это обеспечило высокий уровень доверия к их работе. В то же время некоторые решения спорных вопросов, принятые в интересах отдельных партий, поставили под сомнение их независимость и беспристрастность», — считают наблюдатели.

Наблюдатели также заявили, что исключение двух партий в последние дни кампании ограничило их право на защиту, а некоторые решения судов продемонстрировали разные трактовки новой законодательной базы.

«Несмотря на вызовы, стремление к прозрачности и превентивные меры властей и граждан стали важны для сохранения целостности выборов. Это показывает, что необходимо сохранять постоянную бдительность и отстаивать демократические принципы», — подчеркнула глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Линнеа Викман.

В международную наблюдательскую миссию входили 415 представителей из 50 стран.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: