В Молдове четыре человека предстанут перед судом по обвинению в мошеннических действиях, из-за которых пострадали 33 фермера по всей стране. Как заявили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, обвиняемые входили в доверие к сельхозпроизводителям и вывозили сельхозпродукцию, не заплатив за нее. Своими действиями мошенники нанесли фермерам ущерб — более 6,7 млн леев.
Как рассказали в прокуратуре, члены организованной преступной группы, завладев фирмой с положительной экономической историей, заключали фиктивные контракты с сельхозпроизводителями, обещая им заплатить за товар после вывоза. Однако фермеры так и не получали денег. Преступники орудовали в период 2019-2020 годов.
Правоохранители начали расследование осенью 2020 г. Они провели 17 обысков, в результате которых изъяли документы, черновые записи, электронные носители информации, телефоны, печати, поддельные документы.
После обысков задержали семь человек. Но после расследования выяснилось, что трое из них не знали о том, что их работодатели занимаются преступной деятельностью. Их освободили без предъявления обвинения.
Трое обвиняемых находятся под стражей, еще один — под домашним арестом.
В ходе следствия прокуратура арестовала имущество на общую сумму около одного миллиона леев.
Согласно закону, обвиняемым грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Ранее правоохранители призвали фермеров и других граждан быть предельно внимательными, не заключать устные договоренности о продаже товара, не отдавать его, не получив за него деньги. Кроме того, сельхозпроизводителям следует проверять, насколько заслуживает доверия покупатель (когда была основана фирма, кто ею управляет и т. д.), и не подписывать контракты через посредников или во время спонтанных встреч.
