Правоохранительные органы начали расследование против платформы TUX Moldova, которая, вероятно, действовала как финансовая пирамида. Об этом 9 октября сообщил руководитель Центра борьбы с киберпреступностью при Национальном инспекторате расследований Юрий Рошка.
«Могу подтвердить, что начато уголовное производство по факту подозрительной деятельности на платформе TUX. Есть разумные основания полагать, что эта инвестиционная схема может быть мошеннической. В рамках расследования мы направили несколько запросов, в том числе в Национальную комиссию финансового рынка», — заявил Рошка в эфире передачи ÎnProfunzime на ProTV.
Граждане, которые стали жертвами инвестиционного мошенничества, могут подать жалобу в полицию. По словам Рошки, пока заявления не поступали.
Глава Национальной комиссии финансового рынка (CNPF) Думитру Будянский заявил, что ведомство не полномочено закрывать такие платформы, но оно приняло другие меры.
«Мы изменили закон этим летом, и теперь у нас есть право обращаться в определённые органы с просьбой заблокировать платформу. Мы подали заявление в полицию ещё в июле или августе. Кроме того, мы провели внутреннее расследование в рамках НКФР, чтобы оценить деятельность TUX, и пришли к выводу, что она имитирует инвестиционную деятельность, но официально не зарегистрирована», — заявил Будянский.
***
7 октября пользователи платформы TUX получили уведомления с требованием в течение суток внести 100 цифровых долларов, иначе их аккаунты заблокируют. На следующий день в сети появилось видео, снятое предположительно в офисе компании в Кишиневе. На записи видно, как несколько человек требуют разъяснений у администраторов платформы по поводу блокировки счетов. Пользователи заявили, что платформа обрушилась, и многие лишились вложенных средств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
