Сотрудники Генерального инспектората полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли преступную группу, которая занималась мошенничеством и подделывала официальные документы.
В полиции рассказали, что уроженцы Яловен, мужчина 32 лет и женщина 56 лет, вместе с пока неустановленными соучастниками, с 2017 года привлекали инвестиции в бизнес в сфере производства продуктов питания и вводили людей в заблуждение. В частности, они убедили инвестора вложить деньги в строительство завода в Оргееве.
Мошенники зарегистрировали компанию на юридическое лицо одного из подозреваемых, чтобы облегчить получение инвестиций. После первых экспортов продукции за границу подозреваемые отказались передать завод в собственность потерпевшему, утверждая, что он принадлежит им. По данным правоохранителей, ущерб составил более 20 млн леев.
Правоохранители провели обыски в доме, автомобиле и офисе одного из подозреваемых и изъяли черновые записи, мобильные телефоны, документы и контракты, подтверждающие его вину. Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину на 72 часа. По данным правоохранительных органов, женщина покинула территорию Молдовы, ее объявят в розыск. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
