В Молдове разоблачили международную сеть кибермошенников. Ущерб — €2 млн

Правоохранители ликвидировали международную преступную группу, занимавшуюся кибермошенничеством и отмыванием денег. По данным прокуратуры, в ее состав входили шесть граждан Молдовы. Участники схемы обманули более 30 человек и компаний, в том числе из Румынии, причинив ущерб на сумму около 2 млн. Прокуратура сообщила 12 июня, что операцию провели под названием «Crypto Wave».

В Кишиневе правоохранители провели более 12 обысков по адресам шести подозреваемых. В ходе обысков они изъяли документы и электронные устройства, имеющие значение для расследования. По данным следствия, граждане Молдовы играли ключевую роль на заключительном этапе схемы: они привлекали посторонних лиц к открытию банковских счетов, устанавливали на предоставленные ими телефоны банковские приложения, а затем получали доступ к телефонам и банковским картам. После этого переведенные на счета средства конвертировали в криптовалюту.

Другие участники группы похищали деньги с помощью фишинга, атак типа man-in-the-middle и мошенничества на торговых платформах. Полученные средства переводили на счета компаний, зарегистрированных в Испании, Италии и Германии. Эти фирмы создавали по указанию организаторов, а номинальные владельцы знали о незаконном происхождении средств.

Участники группы использовали поддельные документы при регистрации компаний и открытии счетов.

Правоохранители продолжают расследование.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

procuratura.md

Таксист из Кишинева предстанет перед судом. Его обвиняют в сексуальной эксплуатации восьми девочек

Таксист из Кишинева предстанет перед судом по обвинению в сексуальной эксплуатации восьми девочек-подростков от 13 до 16 лет. Как сообщила 15 июля прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, 55-летний обвиняемый пользовался уязвимостью подростков, обещая им жилье и еду, а потом насиловал.

Согласно материлам расследования, обвиняемый высматривал своих жертв на улицах Кишинева, обещал помочь и найти съемное жилье, давал немного денег ― 50-150 леев, а затем насиловал. Тех, кто пытался сопротивляться, он угрожал выгнать обратно на улицу. Все жертвы насильника — девочки из сельской местности, сироты или из семей из уязвимых слоев населения. «В таком сложном положении подростки были вынуждены мириться с сексуальными домогательствами 55-летнего мужчины, который в некоторых случаях также применял к ним физическое насилие», — сообщили в прокуратуре.

По информации следствия, одну из девочек обвиняемый держал почти 2,5 года. Все закончилось, когда одна из его жертв обратилась за помощью в правоохранительные органы. Девочек вернули родственникам или определили в центры размещения. Обвиняемый находится под предварительным арестом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: