В Молдове разоблачили международную сеть кибермошенников. Ущерб — €2 млн

Правоохранители ликвидировали международную преступную группу, занимавшуюся кибермошенничеством и отмыванием денег. По данным прокуратуры, в ее состав входили шесть граждан Молдовы. Участники схемы обманули более 30 человек и компаний, в том числе из Румынии, причинив ущерб на сумму около €2 млн. Прокуратура сообщила 12 июня, что операцию провели под названием «Crypto Wave».

В Кишиневе правоохранители провели более 12 обысков по адресам шести подозреваемых. В ходе обысков они изъяли документы и электронные устройства, имеющие значение для расследования. По данным следствия, граждане Молдовы играли ключевую роль на заключительном этапе схемы: они привлекали посторонних лиц к открытию банковских счетов, устанавливали на предоставленные ими телефоны банковские приложения, а затем получали доступ к телефонам и банковским картам. После этого переведенные на счета средства конвертировали в криптовалюту.

Другие участники группы похищали деньги с помощью фишинга, атак типа man-in-the-middle и мошенничества на торговых платформах. Полученные средства переводили на счета компаний, зарегистрированных в Испании, Италии и Германии. Эти фирмы создавали по указанию организаторов, а номинальные владельцы знали о незаконном происхождении средств.

Участники группы использовали поддельные документы при регистрации компаний и открытии счетов.

Правоохранители продолжают расследование.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Спустя более 30 лет дипотношений в Кишиневе открыли посольство Эстонии

Эстония открыла посольство в Кишиневе. На церемонии открытия 5 октября присутствовали министр иностранных дел Михай Попшой и его эстонский коллега Маргус Цахкна. Он подтвердил поддержку Эстонии вступления Молдовы в Европейский союз, сообщил МИД РМ.

По словам Попшоя, открытие постоянного посольства будет способствовать сотрудничеству и координации совместных проектов между двумя государствами.

«Эстония — надежный партнер Молдовы. И открытие посольства придаст новый импульс молдавско-эстонскому сотрудничеству. Я убежден, что дипломатическая миссия станет опорой для наших граждан, облегчит контакты между представителями бизнеса и создаст новые возможности для торговли и инвестиций», — написал молдавский министр в социальных сетях.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подтвердил поддержку своей страной расширения инициатив, способствующих углублению молдавско-эстонского партнерства.

«Я рад присутствовать здесь сегодня и открыть посольство Эстонии в Кишиневе, что является для меня приоритетной задачей. Наше послание ясно: мы будем и дальше поддерживать вас на вашем пути к Европейскому союзу. Я убежден, что нас ждет процветающее и безопасное будущее», — сказал Цахкна.

Постоянное дипломатическое представительство Эстонии в Молдове возглавляет посол Сийри Кёнигсберг. В сентябре она вручила верительные грамоты президенту Молдовы Майе Санду и стала первым постоянным послом Эстонии, работающим в стране.

Посольство находится в центре Кишинева, по адресу ул. Букурешть, 106.

По данным МИД, до сих пор посольство Эстонии в Молдове находилось в Бухаресте. Наша страна открыла свое посольство в Таллинне в 2006 году.

Молдова и Эстония установили дипломатические отношения в ноябре 1992 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: